Propunere pentru adoptarea unor măsuri penale în cazul tranzacțiilor cu criptomonedă pe platforme neautorizate

Aceasta este o sugestie a mai multor experți în cadrul proiectului de ordonanță de punere în aplicare a sancțiunilor pentru încălcarea prevederilor în domeniul activelor codificate, care este în curs de consultare de către Ministerul Finanțelor.

În mod specific, ar trebui examinată responsabilitatea penală pentru persoanele care intenționează să organizeze sau să participe la tranzacții de mari dimensiuni pe piețele din afara cadrului de reglementare (OTC, piața neagră), cu scopul evitării plății impozitelor sau spălării banilor.

"În afară de sancțiunile pecuniare, comportamentele intenționate de încălcare, tranzacțiile repetate cu active digitale ilegale ar putea fi evaluate ca acte infracționale, pentru a permite urmărirea penală", a propus avocatul Võ Trung Tín - vicepreședintele Asociației Blockchain din orașul Ho Chi Minh.

Aplicarea unor măsuri de sancțiune suficient de severe este așteptată să contribuie la orientarea fluxurilor de capital către platformele de tranzacționare legale. În acest mod, se va crea oportunitatea pentru o reglementare eficientă de către stat, colectarea impozitelor și controlul complet al informațiilor privind participanții, obiectele și dimensiunea tranzacțiilor.