KYC (“Cunoaște-ți Clientul” sau “Cunoașteți-vă Clientul”) este un proces obligatoriu în bănci, fintech-uri și companii financiare pentru a verifica identitatea clienților, a preveni fraudele și a respecta reglementările împotriva spălării banilor și finanțării terorismului. În Colombia și la nivel global, este esențial pentru a deschide conturi, a investi în criptomonede sau a accesa servicii financiare digitale.