🚨 Sindicat Internațional Cuci Kripto Senilai 150 Miliarde Won Digulung în Coreea! 🇰🇷💰

Autoritățile vamale din Coreea au descoperit o operațiune masivă de spălare a banilor în criptomonede, care se suspectează că a procesat aproximativ 150 miliarde won (aproximativ 102 milioane de dolari) printr-un schemă de schimburi externe ilegale.

👤 Trei cetățeni chinezi au fost desemnați ca suspecți și au fost predați parchetului pentru presupuse încălcări ale Legii privind Tranzacțiile de Schimb Valutar.

🔍 Modusul:

Banii criminali au fost cumpărați sub formă de criptomonede în străinătate, apoi transferați în portofele digitale în Coreea.

Apoi au fost convertiți în won prin intermediul conturilor bancare interne.

Tranzacțiile au fost mascate ca taxe pentru intervenții chirurgicale cosmetice sau taxe de studiu în străinătate pentru a înșela supravegherea financiară.

💡 Strategii ca aceasta arată cum actorii încearcă să păcălească sistemul de urmărire financiară, profitând de mișcările de active criptomonede transnaționale înainte de a fi 'curățate'.

📣 În esență:

Autoritățile din Coreea au reușit să desființeze o rețea de spălare a banilor în criptomonede de mari dimensiuni, implicând tranzacții complexe și transnaționale — un pas important în războiul global împotriva crimei financiare digitale.

---