Autoritățile afirmă că este cea mai mare confiscare de bitcoins din istoria țării și cer returnarea a 5 milioane de lire sterline
Confiscare înregistrată după o investigație amplă (Reproducere)
Guvernul Regatului Unit a confirmat o imensă confiscare de bitcoins, cu 60 de mii BTC sub custodia autorităților locale. Conform comunicatului publicat joi (22), este cea mai mare confiscare din istoria țării în monedă digitală.
Confirmarea a venit cu o decizie a Crown Prosecution Service (CPS), autoritatea de acuzație din Anglia și Țara Galilor, care a obținut victoria în ultima zi. Acest lucru se datorează faptului că Tribunalul Southwark Crown a emis o ordonanță de confiscare împotriva spălătorului de bani Seng Hok Ling, în vârstă de 47 de ani.
El va trebui acum să plătească în conturile Regatului Unit suma de 40.000.000 RON (peste 5 milioane de lire sterline), sub amenințarea de a avea sentința extinsă cu opt ani.
Ling deja execută o pedeapsă de 4 ani și 11 luni pentru că s-a declarat vinovat de deținerea de proprietate criminală cu criptomonede. El a mărturisit că a participat la spălarea de bani a chinezei Zhimin Qian (Regina Criptomonedelor), o escroacă care a manevrat peste 600 de milioane de lire sterline după o fraudă în China.
Acest caz a dus la cea mai mare închisoare din istoria bitcoin-ului din Regatul Unit, care acum așteaptă plata unei sume mai mari de bani în acest caz.
Binance a colaborat cu restituirea a peste 5 milioane de lire sterline în numele condamnatului.
Decizia judiciară aduce un detaliu crucial despre lichiditatea activelor confiscate. Majoritatea sumei datorate de Ling, exact 5.417.995,24 £, este deja în posesia poliției.
Acest lucru se datorează faptului că autoritățile au dezvăluit că criptomonedele confiscate de la el, inclusiv conținutul unui portofel de la Binance, au fost deja convertite în lire sterline. Prin urmare, suma este deja în posesia autorităților pentru restituire.
Restul sumei se referă la fonduri localizate în conturi bancare din Emiratele Arabe Unite. Pentru această parte, instanța a acordat un termen de trei luni.
Dacă Ling nu reușește să respecte ordinea în totalitate, se va confrunta cu o „pedeapsă standard” de încă opt ani de închisoare, care se vor adăuga la sentința sa originală.
CPS a subliniat că, chiar dacă se impune o pedeapsă suplimentară, datoria continuă să existe și acumulează dobânzi de 8% pe an până când este achitată complet.
Ministrul de Stat pentru Securitatea Regatului Unit, Dan Jarvis, a declarat într-o notă că „Această ordonare transmite un mesaj clar: nu vom permite ca criminalitatea să fie recompensată. Cei care spală bani prin criptomonede vor fi identificați, urmăriți penal și ar putea fi închiși dacă nu plătesc. Vom continua să colaborăm cu partenerii noștri din domeniul legal pentru a recupera fonduri criminale și a aduce infractorii în fața justiției.”