DOJ nu glumește. Și dacă folosești mixere, trebuie să acorzi atenție.

Departamentul de Justiție al Statelor Unite a finalizat recent confiscarea a peste 400 de milioane de dolari în active legate de Helix, unul dintre cei mai notori mixeri de Bitcoin din era timpurie a darknet-ului.

Aceasta nu este doar un alt titlu. Acesta este guvernul care trimite un mesaj clar ca cristalul întregii industrii crypto.

Ce a fost Helix?

Helix a fost un mixer de Bitcoin în darknet care a funcționat între 2014 și 2017. Mixerul crypto a fost conceput pentru a obscura sursa și destinația Bitcoin-ului legat de piețele darknet.

Pe scurt? A fost mașina de spălat pentru Bitcoin murdar.

Conform documentelor judiciare, Helix a fost unul dintre cele mai populare servicii de amestecare de pe darknet și a fost foarte căutat de dealerii de droguri online care căutau să își spală profiturile ilicite.

Numerele sunt uluitoare. Helix a procesat cel puțin aproximativ 354,468 bitcoin, echivalentul a aproximativ 300 milioane de dolari în dolari americani la momentul tranzacțiilor.

La prețurile de astăzi? Asta înseamnă peste 30 de miliarde de dolari în Bitcoin care au circulat prin acest serviciu.

Omul din spatele mașinii

Larry Dean Harmon, un bărbat de 41 de ani din Ohio, a construit și operat Helix alături de Grams, un motor de căutare darknet pe care unii l-au numit "Google-ul Dark Web-ului."

Investigatorii au spus că interfața de programare a aplicațiilor Helix a permis piețelor să integreze amestecătorul direct în sistemele lor de retragere a Bitcoin, facilitând activități de spălare la scară largă.

Nu a construit doar un amestecător. A construit o infrastructură special concepută pentru criminali.

Harmon a fost arestat în februarie 2020 și a pledat vinovat în august 2021 pentru conspirație de a comite spălare de bani. A fost condamnat în noiembrie 2024 la trei ani de închisoare.

De ce contează acest lucru pentru Crypto

Iată ce trebuie să rețină toată lumea din acest domeniu:

Instrumentele de confidențialitate nu sunt ilegale. Serviciile de spălare construite cu scopul specific sunt.

"Helix este un exemplu de serviciu construit special pentru a curăța bani din piețele darknet, nu un instrument de confidențialitate neutru folosit ulterior greșit, iar înlăturarea sa tratează acea infrastructură ca orice altă parte a unei lanțuri de aprovizionare criminale," a spus Ari Redbord, șef global de politici la TRM Labs.

DOJ-ul nu vine după confidențialitate. Ei vin după servicii concepute explicit pentru a ajuta criminalii să mute bani murdari.

Confiscarea marchează una dintre cele mai mari recuperări legate de un serviciu de amestecare crypto până în prezent.

Concluzia

Acest caz a început în 2014. Arestul a avut loc în 2020. Pledoaria de vinovăție în 2021. Condamnarea în 2024. Și confiscarea finală tocmai a avut loc săptămâna trecută.

Blockchain-ul nu uită niciodată. Și aparent, nici DOJ-ul.

Dacă ești în crypto din motivele corecte, acest lucru nu ar trebui să te sperie. Dar dacă ai crezut că serviciile de amestecare ar putea să-ți ascundă urmele pentru totdeauna, gândește-te din nou.

FBI-ul tocmai a dovedit că au răbdarea, instrumentele și determinarea de a urmări banii, indiferent de câți ani durează.

Ce părere ai despre abordarea guvernului față de amestecătoarele crypto? Aplicare corectă sau depășire a limitei? Lasă-ți gândurile mai jos. 👇

Urmărește @Sefe Oyin for știri și analize zilnice despre crypto.