Sancțiuni ale SUA asupra schimburilor de criptomonede din Regatul Unit din cauza legăturilor presupuse cu IRGC
Departamentul Trezoreriei din SUA a sancționat două schimburi de criptomonede înregistrate în Regatul Unit, Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd., pentru că ar fi facilitat tranzacții financiare pentru Corpul Gardienilor Revoluției Islamice din Iran (IRGC). Această acțiune marchează prima dată când întregi platforme de active digitale au fost sancționate în conformitate cu măsurile SUA care vizează Iranul.
Detalii cheie despre sancțiuni
Entități vizate: Zedcex Exchange Ltd. și Zedxion Exchange Ltd., înregistrate în Regatul Unit.
Acuzații: Schimburile sunt acuzate că au procesat aproape 1 miliard de dolari în tranzacții legate de IRGC, folosind în principal Tether (USDT) pe rețeaua Tron. De la înregistrarea sa în august 2022, Zedcex a procesat, conform raportărilor, peste 94 de miliarde de dolari în tranzacții totale.
Persoana cheie implicată: Schimburile sunt legate, se pare, de Babak Morteza Zanjani, un om de afaceri iranian condamnat anterior pentru delapidare, care, conform oficialilor americani, a reluat spălarea de bani pentru regimul iranian după eliberarea sa.
Acțiuni de aplicare mai ample
Aceste sancțiuni au fost parte a unor acțiuni mai ample care vizează șapte indivizi iranieni, inclusiv oficiali de securitate de rang înalt și comandanți ai IRGC implicați în abuzuri ale drepturilor omului și reprimarea protestelor.
Indivizi sancționați: Au fost incluși ministrul de interne Eskandar Momeni Kalagari și diverși comandanți regionali ai IRGC.
Impact: Toate proprietățile și interesele acestor entități și indivizi în SUA sau controlate de persoane din SUA sunt blocate, iar tranzacțiile cu acestea sunt interzise.
Semnificație pentru industria criptomonedelor
Această dezvoltare sugerează o schimbare spre sancționarea întregilor infrastructuri de schimburi, mai degrabă decât doar a portofelelor individuale. Sublinează că înregistrarea internațională nu exonerează platformele de criptomonede de reglementările din SUA dacă facilitează activități sancționate.
#CryptoSanctions #IranSanctions #DigitalAssets #FinCEN #UStreasury