👮叔叔：“Bună ziua, aici este Biroul de Poliție din orașul XX, trebuie să înțelegem situația tranzacțiilor tale anterioare cu monede virtuale……”
Imediat ce am răspuns la telefon am auzit aceste cuvinte, chiar dacă am tranzacționat criptomonede de mult timp, cu siguranță mi-a dat o tremurare în inimă! Dar cu siguranță nu trebuie să ne panicăm, cu cât ne panicăm mai mult cu atât este mai ușor să greșim, așa că urmează acești 3 pași pentru a răspunde, astfel încât să poți colabora cu investigația și să reduci problemele.
Primul pas: mai întâi clarifică, tranzacția noastră în sine nu este ilegală, dacă poliția te întreabă dacă tranzacția este legală, poți să-i spui cu calm: „Vânzarea de monede virtuale între persoane fizice nu este ilegală, dar dacă banii provin din surse nelegale, atunci trebuie să îți asumi responsabilitatea.” Punctul principal este să le faci polițiștilor să știe că ești doar un comerciant obișnuit de criptomonede, toate operațiunile sunt efectuate pe platforme legale (sau cu persoane fizice), nu faci nimic rău.
Al doilea pas, în cazul cererii de returnare a banilor, colaborează cu calm. Dacă poliția îți spune că a primit fonduri implicate în caz și solicită returnarea lor, nu acționa impulsiv, exprimă-te deschis că ești dispus să colaborezi la verificare, trimite simultan înregistrările tranzacțiilor, capturi de ecran ale transferurilor și alte dovezi, colaborarea activă poate accelera procesul de soluționare, evitând implicarea altor carduri bancare, a te opune doar va agrava problema.
Al treilea pas, diferențiază situația și respectă principiul de colaborare. Dacă este vorba despre infracțiuni, contul tău poate fi complet înghețat; dacă este vorba doar despre tranzacții normale în care ai primit fonduri implicate, de obicei, doar cardul bancar de primire va fi înghețat. Amintește-ți, colaborarea cu investigația nu va lăsa urme, refuzul de a colabora va duce la măsuri de tratament mai severe.
În plus, înainte de tranzacție trebuie să faci „3 verificări”: verifică identitatea partenerului, verifică puritatea fondurilor, verifică securitatea adresei portofelului. Riscurile tranzacțiilor în criptomonedă sunt ascunse, a fi prudent este mai important decât a câștiga rapid bani. Eu mă concentrez pe contractele spot ETH și BTC, echipa mea mai are locuri disponibile, te pot ajuta să te aliniezi în mod legal, să te alături rândurilor câștigătorilor.
Fac doar tranzacții reale, nu mă joc cu iluzii, prietenii care doresc să evite capcanele și să câștige constant, nu rămâneți singuri în întuneric în lumea criptomonedelor. Urmărește ritmul, @宝哥的带单日记 te va ajuta să câștigi bani cu logică de câștig!🔥