Giao Dịch P2P bị khóa và Cách Khắc Phục :
întrebare importantă este să separăm clar 2 cazuri care apar:
🔒 1. Blocat cont din cauza încălcării regulilor platformei
Unele platforme mari au clauze foarte stricte legate de P2P, în care dacă încalci regulile interne, platforma poate suspenda temporar sau bloca contul:
✅ Exemplu: ****
Dacă folosești o metodă de plată cu numele titularului contului care nu corespunde cu numele contului OKX, această platformă are dreptul de a suspenda/accesul la serviciul P2P sau la întregul cont.
💡 Alte platforme precum Binance, Bitget, LBank… de obicei au clauze similare în TOS/KYC. Dacă fraudezi, folosești un cont de plată invalid, sau încalci termenii platformei, contul poate fi blocat (binance gestionează foarte serios dacă detectează fraudă)�.
VOZ
⚠️ 2. Blocat cont / bunuri din cauza că banca a înghețat, autoritățile legale intervenind
Aici nu este vorba de platformă care blochează direct din cauza că tu tranzacționezi P2P, ci din cauza unor terțe părți (cum ar fi băncile, autoritățile de investigare) care îngheață temporar contul tău bancar sau portofelul din cauza suspiciunilor legate de activități ilegale:
🔹 Mulți utilizatori P2P pe Binance P2P întâlnesc situația:
Banca îngheață temporar contul personal după ce ai tranzacționat P2P (nu este din cauza că Binance blochează direct contul Binance). �
Exemplu în Thailanda: contul bancar a fost înghețat câteva zile după tranzacția P2P, din cauza unui raport de suspiciune din partea autorităților de poliție. �
Reddit +1
🔹 În India: contul bancar poate fi blocat/înghețat dacă se descoperă activități de tranzacționare a criptomonedelor P2P care nu respectă legislația locală. �
The Economic Times
👉 Aceasta nu este din cauza că Binance/OKX „blochează contul platformei” ci din cauza intervenției autorităților financiare/bancare
#P2P