RISCURILE UTILIZĂRII UNUI CONT FĂRĂ APLICARE LEGALĂ

=============

Să presupunem că dintr-un motiv oarecare, tu ceri ajutorul fraților, soților, prietenilor .... să-ți deschidă un cont Bi pentru a face tranzacții și într-o zi frumoasă, contul solicită KYC facial (schimbarea dispozitivului, conectarea de pe o adresă IP necunoscută, retragerea banilor către o adresă necunoscută etc. sau pur și simplu activități de securitate anuală ... ).

În acel moment, unele cazuri frecvente sunt:

1. Persoana care a fost rugată nu acceptă să ajute cu KYC (poate fi divorț, neînțelegeri între frați etc.) acest caz este foarte frecvent.

2. Ai șters contul și ai deschis un cont nou, având grijă ca ambele conturi să fie blocate simultan.

Sfatul este că, dacă joci puțin, nu e nicio problemă, dar dacă joci mult, atunci fă-o cu contul tău.