Autoritățile chineze reprimă schema Ponzi de criptomonede de 280 de milioane de dolari. 🇨🇳👮🏻♂️
Într-o descoperire semnificativă, Sucursala Yuanbao a Biroului de Securitate Internă a orașului Chifeng din Mongolia Interioară, China, a demontat cu succes o schemă majoră de criptomonede Ponzi. Operând din Beijing, platforma nedezvăluită a folosit structuri organizaționale sofisticate și tactici de marketing inovatoare, ridicând suspiciuni cu privire la activități criminale care implică criptomonede.
Cu operațiuni care acoperă 13 provincii și orașe, platforma s-a lăudat cu peste 18.000 de membri înregistrați. Fluxul total de tranzacții a depășit 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari), dezvăluind amploarea activităților ilicite. Obiectivul principal al schemei a fost o structură clasică Ponzi.
Forțele de ordine chineze au răspuns rapid, arestând 30 de suspecți asociați cu platforma de criptomonede. În plus, au înghețat aproape 10 milioane de yuani legate de caz. Investigațiile în curs sunt în desfășurare, doi suspecți principali predându-se voluntar autorităților.
Acest caz se desfășoară pe fundalul interdicției existente a Chinei asupra activelor criptomonede. În ciuda interdicției, atracția activelor virtuale persistă, determinând mulți cetățeni chinezi să acceseze platformele cripto prin intermediul VPN-urilor.
Reprimarea acestei scheme considerabile Ponzi evidențiază angajamentul autorităților de a combate activitățile ilegale din spațiul criptomonedei. Pe măsură ce ancheta se desfășoară, ea servește ca o reamintire clară a provocărilor reprezentate de intersecția dintre tehnologia financiară și întreprinderile criminale.