Binance a declarat că a restricționat 281 de conturi aparținând rezidenților nigerieni din cauza problemelor de spălare a banilor în 2022 și a colaborat intens cu FG pentru a proteja utilizatorii de activități ilicite.

Echipa Binance a evidențiat, de asemenea, într-un comunicat de presă, că a vizitat țara de două ori în al 4-lea trimestru, iar echipa de instruire pentru aplicarea legii a companiei a oferit două sesiuni de o zi întreagă oficialilor EFCC, la care participă fiecare mai mult de 30 de anchetatori.

Lectură recomandată: Binance dezactivează funcția naira pe piața sa P2P

Echipele de conformitate cu infracțiunile financiare (FCC) de la Binance au primit 626 de solicitări de informații între iunie 2020 și februarie 2024, despre investigații care au fost relevante pentru Nigeria sau de la agențiile de aplicare a legii din Nigeria. Timpul mediu dintre depunerea și soluționarea acestor solicitări a fost de 37,4 ore.

  • „Forța de poliție din Nigeria, Comisia pentru Crime Economice și Financiare (EFCC) și INTERPOL Nigeria au fost printre numeroasele organizații care au beneficiat de informațiile pe care le-am furnizat în eforturile lor de a combate infracțiunile, de la spălare de bani, răpire, extorcare și escrocherii. „

Compania a susținut că a furnizat o descriere detaliată a operațiunilor Binance și a instruit oficialii nigerieni de aplicare a legii cu privire la funcția schimburilor în ecosistemul de active digitale.

De asemenea, am prezentat mai multe studii de caz, dintre care unele au inclus suspecți din Nigeria. Anchetatorii nigerieni au oferit ambelor sesiuni un feedback covârșitor de pozitiv și au indicat o dorință puternică de a continua acest format de cooperare.

Schimbul a desfășurat, de asemenea, un atelier online de trei ore pentru șaptezeci de oficiali EFCC în august 2023. Obiectivele principale ale atelierului au fost să interpreteze răspunsurile operaționale ale Binance și să determine cum să ne folosim cel mai bine ajutorul.

„Am lucrat îndeaproape cu autoritățile pentru a proteja utilizatorii de activitățile ilegale într-o acțiune bine mediatizată care a avut loc în ianuarie 2022, restricționând 281 de conturi care aparțineau rezidenților nigerieni din cauza îngrijorărilor legate de spălarea banilor”, a adăugat acesta.

Aproape jumătate din toate investițiile fintech făcute în Africa între 2019 și 2023 vor merge în Nigeria, potrivit bursei Crypto, al cărui ecosistem fintech este în plină expansiune.

Operarea alături de jucători mondiali bine stabiliți precum Binance este crucială pentru creșterea armonioasă a acestui ecosistem, care include startup-uri locale dinamice.

Pe măsură ce adoptarea tehnologiei financiare de către națiune crește rapid, autoritățile de reglementare și forțele de ordine ar trebui să poată conta pe parteneri de top care au un istoric de parteneriate productive cu autoritățile nigeriene și internaționale.

În viitor, pe măsură ce colaborăm pentru a ne asigura că fiecare nigerian are prosperitate, așteptăm cu nerăbdare să continuăm aceste interacțiuni pozitive. În viitor, pe măsură ce colaborăm pentru a ne asigura că fiecare nigerian are prosperitate, așteptăm cu nerăbdare să continuăm aceste interacțiuni pozitive.

#write2earn…. #writw2earnn #HotTrends #NigeriaVsBinance #nigeriaP2P