Spălarea de bani criptografice de către Coreea de Nord: Cazul Cash Tornado

Într-o lume cripto caracterizată adesea de anonimat și securitate, cazul de spălare a banilor din Coreea de Nord atrage atenția globală. Potrivit unui raport al Națiunilor Unite (ONU), Coreea de Nord a spălat criptomonede furate în valoare de 147,5 milioane USD sau echivalentul a 2,3 trilioane IDR prin platforma de mixer Tornado Cash1.

Cronologia furtului și a spălării banilor

În 2023, un grup de hackeri din Coreea de Nord a reușit să fure fonduri de la bursa cripto HTX. Fondurile ilegale sunt apoi depuse în Tornado Cash, o platformă care permite amestecarea tranzacțiilor cripto pentru a ascunde urmele originii și destinației fondurilor1. Această acțiune a fost întreprinsă în efortul de a evita detectarea de către forțele de ordine.

Acțiuni de aplicare a legii

ONU a investigat 97 de atacuri cibernetice efectuate de Coreea de Nord împotriva companiilor cripto în ultimii șapte ani, pierderile totale ajungând la aproximativ 3,6 miliarde USD1. La începutul anului 2024, anchetatorii ONU au investigat 11 furturi de criptoactive în valoare de 54,7 milioane USD, presupuse legate de lucrătorii IT din Coreea de Nord1.

Impact și reacție internațională

Acest caz a ridicat preocupări internaționale cu privire la securitatea activelor cripto și la potențiala utilizare a acestora pentru activități ilegale. Statele Unite au impus sancțiuni Tornado Cash în 2022 pentru rolul său de a ajuta Coreea de Nord să evite sancțiunile internaționale1. În mai 2024, dezvoltatorul Tornado Cash Alexey Pertsev a fost găsit vinovat de spălare de bani și condamnat la cinci ani și patru luni de închisoare1.

Concluzie

Cazul de spălare a banilor de către Coreea de Nord prin Tornado Cash subliniază importanța transparenței și a securității în ecosistemul cripto. Acest lucru arată, de asemenea, că, deși tehnologia blockchain oferă multe avantaje, există totuși riscuri de care utilizatorii și autoritățile de reglementare trebuie să fie conștienți.

Acest articol este pregătit pe baza celor mai recente fapte și poate fi folosit ca referință pentru a înțelege complexitatea problemei spălării banilor în lumea cripto.#GameFi $BTC $ETH