amlcompliance

#EUPrivacyCoinBan

Европейский Союз готов внедрить значительные изменения в регулировании: начиная с 1 июля 2027 года, конфиденциальные монеты, такие как Monero (XMR), Zcash (ZEC) и Dash, будут запрещены в соответствии с новым Регламентом по борьбе с отмыванием денег (AMLR). Этот шаг направлен на повышение финансовой прозрачности и борьбу с незаконной деятельностью путем запрета анонимных криптоаккаунтов и транзакций. Поставщики услуг криптоактивов (CASP), работающие в пределах ЕС, будут обязаны применять строгие протоколы «Знай своего клиента» (KYC) и прекратить поддержку токенов, ориентированных на конфиденциальность. Предстоящий запрет вызвал споры о правах на конфиденциальность и будущем децентрализованных финансов в Европе. #CryptoRegulation #AMLCompliance   

🚨 ЕС звучит тревога: Криптовалюта возглавляет список рисков отмывания денег 🚨

Криптовалюта процветает, но вместе с ней растут и опасения. Европейский Союз только что назвал криптовалюту своей крупнейшей угрозой отмывания денег, обозначив значительный сдвиг в том, как регуляторы оценивают эту сферу. Почему именно сейчас? Потому что рост анонимных кошельков, платформ DeFi и трансакций через границу значительно усложнил отслеживание незаконной деятельности.

Но вот в чем дело — это не конец для криптовалюты, это сигнал к действию. С ужесточением регулирования настоящими победителями будут проекты, которые примут соответствие, прозрачность и умную безопасность. Если вы строите, торгуете или инвестируете, сейчас время думать наперед. Стройте на доверии, а не только на технологиях.

А для пользователей? Будьте внимательны. Используйте проверенные платформы, защищайте свои активы и избегайте всего, что кажется сомнительным. Будущее криптовалюты в Европе зависит от того, насколько хорошо мы сбалансируем инновации с ответственностью.

Что вы думаете — может ли регулирование действительно помочь криптовалюте стать сильнее и безопаснее?

Подписывайтесь, ставьте лайки, делитесь с любовью ❤️ — помогите этому вырасти!

#CryptoRegulation #AMLCompliance #DeFiWatch
#Write2Earn  #BinanceSquare

АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: Комиссия по финансовым услугам Тайваня публикует список соответствия AML для VASP
Нью-Йорк, NY
📋 FSC публикует обновленный список бирж, находящихся под обзором соответствия AML
Финансовая контрольная комиссия Тайваня (FSC) официально объявила об обновленном списке Поставщиков Услуг Виртуальных Активов (VASPs) — криптобирж, которые в настоящее время проходят строгий процесс соблюдения требований по противодействию отмыванию денег (AML).
$TREE

Этот список становится публично доступным, чтобы граждане могли легко идентифицировать надежные платформы.
$TRUMP

Публичное раскрытие служит важным механизмом для направления пользователей к контролируемым услугам, тем самым значительно снижая риски, связанные с торговлей на непрозрачных, нерегулируемых иностранных биржах.
Биржи, включенные в список, активно работают над выполнением все более строгих требований FSC, которые охватывают все, от процедур KYC (Знай своего клиента) до протоколов мониторинга транзакций.
$ZETA

В конечном итоге публикация этого списка является ключевым инструментом в стратегии FSC по укреплению образования и защиты инвесторов.

Четко обозначая, какие платформы серьезно относятся к соблюдению требований, FSC наделяет потребителей возможностью принимать более безопасные и информированные решения при торговле на рынке цифровых активов.
#TaiwanFSC #VASPList #AMLCompliance #InvestorProtection

Революция крипто-розничной торговли в Германии: теперь вы наконец можете платить за шницель биткойнами (при условии, что вы заполните три налоговые формы и пройдете проверку по AML).
Демократия становится цифровой: Германия открывает двери для крипто-розничных платежей.
$XRP
Германия, страна точного машиностроения и тщательного регулирования, решила немного ослабить свои узлы и присоединиться к цифровой платежной вечеринке. Хорошая новость для крипто-верующих заключается в том, что теперь официально стало проще использовать биткойн и другие цифровые активы для повседневных транзакций во множестве магазинов и ресторанов по всей стране. Вы наконец можете обойтись без евро и оплатить этот обязательный бокал пива своей предпочитаемой децентрализованной валютой.
$BTC
Но есть один нюанс, а это, в конце концов, Германия: эта свобода идет с значительной оговоркой: строгая приверженность налоговым правилам и соблюдение норм борьбы с отмыванием денег (AML).
#StrategyBTCPurchase
Это означает, что хотя транзакция на переднем плане может быть молниеносной на блокчейне, соблюдение норм на заднем плане – это совсем другое дело. Бизнес, принимающий криптовалюту, должен тщательно отслеживать прирост капитала для налоговых целей и убедиться, что каждая транзакция соответствует строгим требованиям AML. Это классический немецкий компромисс: да, вы получаете инновации, но вы должны уважать бумажную работу.
$LTC
Это осторожное принятие является бычьим сигналом для реального принятия. Это показывает, что криптовалюта переходит от спекулятивного актива к функциональной валюте, но только под бдительным оком государства. Немецкая модель доказывает, что будущее финансов цифровое, но соблюдение норм – это ключ, который открывает дверь на главную улицу.
#GermanyCrypto #CryptoAdoption #RetailPayments #AMLCompliance

Обновление Регуляторной Основы: Правила 2.0 Пересматривают Соответствие Криптовалютам
Эффективно с июня 2025 года VARA вводит всестороннюю правовую основу в рамках Правил 2.0. $AAVE
Токенизация Недвижимости: Токены недвижимости официально определяются как Активно-Привязанные Виртуальные Активы (ARVAs), что приводит токенизацию недвижимости под полный регуляторный контроль. $SEI
Мониторинг в Реальном Времени: VASP должны проводить оценку рисков AML каждые 3 месяца и внедрять автоматизированные инструменты KYT (Знай свою Транзакцию) для мониторинга активности кошельков в реальном времени.
Запрет на Приватные Токены: Все токены, ориентированные на конфиденциальность, и анонимные виртуальные активы запрещены в Дубае. $BIO
Серьезные Штрафы: Штрафы могут достигать 20 миллионов AED за нелицензированные операции или серьезные нарушения AML/CTF.
Эти меры направлены на укрепление соблюдения, защиту инвесторов и институциональное доверие к криптоэкосистеме Персидского залива.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #BlockchainSecurity #Tokenization

#VietnamCryptoPolicy
Национальное собрание Вьетнама одобрило исторический закон о цифровой технологии 14 июня 2025 года, официально легализовав криптоактивы и определив цифровые активы в соответствии с гражданским законодательством, вступающий в силу 1 января 2026 года.
Закон разделяет цифровые активы на "виртуальные активы" (используемые для инвестиций или обмена) и "криптоактивы" (защищенные с помощью шифрования/блокчейна), исключая токены и ценные бумаги, обеспеченные фиатной валютой.
Он предписывает меры по борьбе с отмыванием денег (AML), рамки кибербезопасности и механизмы защиты, соответствующие стандартам ФАТФ, чтобы убрать Вьетнам из серого списка ФАТФ.
Новые регуляции также вводят налоговые льготы, поддержку НИОКР и обучение рабочей силы для содействия экономике, ориентированной на технологии.
bitcoinist.com
+3
decrypt.co
+3
cointelegraph.com
+3
. Эта реформа позиционирует Вьетнам как региональный центр цифровых инноваций.

#VietnamCryptoLaw #DigitalAssetsVietnam #CryptoRegulation2026 #BlockchainVietnam #AMLCompliance

🛡 Давайте будем честными — никому не нравится KYC. Но в 2025? Это не подлежит обсуждению.

#KYC #BinanceSpain #AMLCompliance

Давайте будем реалистами — KYC (Знай своего клиента) не является любимой частью крипты.

Но вот правда: в 2025 году проверка вашей личности не просто разумна... это необходимо.

Особенно в ЕС и Испании, где правила против отмывания денег (AML) ужесточаются — и Binance ведет путь к тому, чтобы сделать крипту безопасной и соответствующей требованиям.

🔍 Итак, что такое KYC?

KYC — это способ Binance проверить, кто вы есть — не для того, чтобы раздражать, а чтобы держать мошенников и незаконную деятельность вне платформы.

Это основная часть финансовой безопасности, а не просто формальность.

🎁 Зачем беспокоиться? Вот что открывает KYC:

✅ Полный доступ к услугам Binance

💰 Более высокие лимиты на вывод и депозит

🔒 Более безопасные P2P-транзакции

🛡 Защита от мошенничества и кражи личных данных

🚀 Доступ к таким функциям, как Launchpad, Binance Earn и другим

📍 Как пройти KYC в Испании (по шагам):

1️⃣ Войдите в Binance

2️⃣ Нажмите на свой пользовательский значок > Аккаунт > Идентификация

3️⃣ Нажмите «Получить подтверждение»

4️⃣ Выберите Испанию как свою страну

5️⃣ Загрузите ваше удостоверение личности/паспорт/водительские права + доказательство адреса

6️⃣ Завершите биометрическую проверку (сканирование лица через веб-камеру или телефон)

7️⃣ Заполните свою личную информацию (соответствует вашему удостоверению)

8️⃣ Отправьте — большинство проверок выполняется за считанные минуты

9️⃣ Ура — вы полностью проверены и защищены на будущее

🕑 Нужна помощь? Поддержка Binance доступна 24/7.

📌 В Испании соблюдение требований = безопасность.

Не ждите, пока доступ будет ограничен — пройдите проверку сегодня и защитите свое будущее в крипте. 🧠💼

AML-меры #Turkey 🇹🇷

«Новые турецкие правила: задержка крипто-транзакций на 48 часов, полный KYC и подробные мемо требуются. AML стал реальным!»
#TurkeyCrypto #AMLCompliance

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Таиланд усиливает контроль над нелицензированными криптообменниками и иностранными P2P сервисами
Нью-Йорк, Нью-Йорк – 11 декабря 2025 года – 09:10 PM EST
В рамках важного шага по укреплению финансового надзора Таиланд значительно усиливает исполнение новых регуляций, нацеленных на сектор криптовалют. Это расширение регулирования направлено на более строгий контроль за внутренними криптоактивностями и защиту местных инвесторов.
$WLD

Суть усиленного контроля заключается в полном запрете на нелицензированные криптообменники и использование иностранных услуг Peer-to-Peer (P2P) для торговли.
$AAVE

Это решительное действие гарантирует, что все платформы, способствующие криптообмену внутри страны, должны соответствовать строгим национальным нормативным и лицензионным стандартам.
$AVA

Это повышенное внимание напрямую связано с недавними действиями правоохранительных органов, включая серию высокопрофильных рейдов на незаконные операции по добыче биткойнов, подозреваемые в содействии транснациональной организованной преступности. Правительство рассматривает контроль над нелицензированными платформами как важный шаг к прекращению каналов для отмывания денег и других незаконных финансовых потоков, которые используют анонимность крипто-транзакций.
Решение подчеркивает приверженность страны к созданию безопасной и прозрачной среды для цифровых активов. Продвигая инновации, тайские регуляторы придают приоритет защите потребителей и финансовой стабильности, обеспечивая, чтобы все транзакционные шлюзы были регулируемыми, отслеживаемыми и соответствующими международным стандартам по борьбе с отмыванием денег (AML). Эта проактивная позиция направлена на создание доверия и легитимности в цифровой экономике.
#CryptoRegulation #ThaiCrypto #AMLCompliance #P2PBan

СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: Регуляторные изменения упрощают доступ к криптовалютам для некоммерческих организаций 🌐
Время в Нью-Йорке: Четверг, 11 декабря 2025 года, 21:15 по восточному времени
Значительное законодательное обновление, вступившее в силу с июня 2025 года, изменяет способ взаимодействия некоммерческих организаций ($\text{NPOs}$) с цифровыми активами. Новый регуляторный каркас был внедрен, предоставляя $\text{NPOs}$ большую свободу и гибкость для транзакций в криптовалютах. Это знаменательный момент, признающий цифровые активы как законное средство для благотворительных пожертвований и организационных операций. $YFI

Тем не менее, эта увеличенная операционная свобода сопровождается критическим требованием соблюдения норм, направленным на поддержание целостности рынка и предотвращение финансовых преступлений. Для обеспечения строгой ликвидности и надежных протоколов противодействия отмыванию денег ($\text{AML}$) $\text{NPOs}$ обязаны немедленно конвертировать любую полученную криптовалюту в фиатную валюту — в частности, в корейскую вону ($\text{KRW}$) в данной юрисдикции — по мере получения. $ZEN

Этот законодательный баланс направлен на раскрытие эффективности и глобального охвата криптовалютных пожертвований, одновременно уменьшая регуляторные риски. Требуя немедленной конверсии, правительство гарантирует, что $\text{NPOs}$ будут поддерживать прозрачность и высокие стандарты ликвидности, эффективно предотвращая злоупотребление цифровыми активами в незаконных целях.
$BB

Это важный шаг к интеграции $\text{crypto}$ в филантропическом секторе, предоставляющий модель для других стран, которые рассматривают возможность интеграции цифровых финансов в управление некоммерческими организациями.
#CryptoRegulation #NPO #AMLCompliance #DigitalDonations

Binance усиливает глобальную карту соблюдения норм
В соответствии с требованиями регулирования Binance внедряет обновленную идентификацию личности, мониторинг транзакций и системы борьбы с мошенничеством на всех рынках.
#CryptoSecurity #BinanceGlobal #AMLCompliance

🇹🇷 ТУРЦИЯ УЖЕСТОЧАЕТ ПРАВИЛА КРИПТОВАЛЮТЫ: СБАЛАНСИРОВАНИЕ ПРОЗРАЧНОСТИ И СВОБОДЫ ТОРГОВЛИ

26 июня 2025 года Турция представила новые правила криптовалюты в рамках Закона о капитальных рынках № 6362, направленные на соответствие глобальным стандартам ПОД/ФТ. Ключевые моменты включают:

– Проверка источника средств: Пользователи должны предоставить письменное объяснение (минимум 20 символов) для каждого перевода и подтвердить источник средств — в соответствии с такими рамками, как MiCA ЕС.

– Задержки при выводе: Применяется задержка в 48 часов после покупок/обменов и 72 часа для выводов в первый раз. Эта мера нацелена на мошенническую деятельность, но может затруднить работу краткосрочных трейдеров.

– Ограничения на стейблкоины: Ежедневные и ежемесячные лимиты переводов составляют $3,000 и $50,000 соответственно. Платформы, соблюдающие «правило путешествия» (KYC на отправителя/получателя), могут удвоить эти лимиты.

Дополнительные правила включают минимальные требования к капиталу (₺150M для бирж, ₺500M для кастодианов) и мандаты по хранению, где 95% активов клиентов должны храниться у лицензированных кастодианов, с 3% резервов ликвидности.

Краткосрочное воздействие: Эти меры могут снизить объем торгов, особенно среди розничных и институциональных игроков, зависящих от быстрых переводов и активной торговли стейблкоинами.

Долгосрочные перспективы: Если эффективно реализовать, данная структура может повысить доверие инвесторов, привлечь институциональный капитал и развить криптоэкосистему Турции — одну из пяти крупнейших в мире по уровню принятия.

По сравнению с 5AMLD ЕС или предложениями FinCEN США, правила Турции заметно строже в отношении задержек при выводе и лимитов на стейблкоины, что может привести к регуляторному арбитражу, поскольку пользователи мигрируют в менее строгие юрисдикции.

Хотя это решение вызывает споры, оно сигнализирует о том, что криптовалюта вступает в эпоху более жесткого соблюдения правил — и, возможно, большего легитимности.

#TurkeyCrypto #CryptoRegulation #AMLCompliance

Правила криптовалюты ЕС приняты: Северные соседи получили свое домашнее задание по MiCA, и оно обязательно для всего класса!

🇪🇺 На региональном уровне весь Европейский Союз (и страны ЕЭП, такие как северные страны) принимают MiCA – основную нормативную основу для криптоактивов.
$SOL
Этот массовый, единый подход означает, что независимо от того, торгуете ли вы в Стокгольме или Дублине, правила цифровой дороги становятся стандартизированными.

Заключение: Регулирования довольно ясны и строгие, особенно в отношении ПОД/ФТ, регистрации бирж и услуг, а также налогообложения.
$LA
Хотя криптовалюта не запрещена, теперь она контролируется гораздо строже, чем 'свободный рынок.'
$TRUMP
Дни нормативной неясности уходят в прошлое; ЕС обеспечивает, чтобы цифровые финансы развивались, оставались чистыми и платили свои налоги! #MiCAMadness #EUCryptoRegs #AMLCompliance #NordicFinance

Регуляторное давление остается самой большой проблемой для $XMR ; опасения по поводу соответствия продолжают оказывать значительное влияние на будущее Monero. Многие страны и крупные биржи уже ограничили или исключили Monero, включая платформы, такие как Binance и OKX в некоторых регионах. $XRP
Причина? Его ориентированный на конфиденциальность дизайн делает транзакции почти невозможными для отслеживания, создавая препятствия для требований по борьбе с отмыванием денег (AML). $DASH
Хотя конфиденциальность является основным преимуществом Monero, это также фактор, привлекающий пристальное внимание регуляторов по всему миру. Для трейдеров и держателей это означает неопределенность — ограниченная поддержка бирж может повлиять на ликвидность и доступность. Теперь вопрос в том, сможет ли Monero адаптироваться или эти ограничения будут ужесточены. На рынке, где регулирование становится доминирующей силой, проекты, которые ставят соблюдение норм в приоритет, могут иметь преимущество. Следите за этой темой; регуляторная нарратива формирует будущее конфиденциальных монет.
#Monero #CryptoRegulation #PrivacyCoins #AMLCompliance

EBA выпустила новые руководящие принципы для укрепления надзора за криптовалютными транзакциями$BNB
Европейское банковское управление (EBA) опубликовало обновленные рекомендации для улучшения контроля за крипто- и финансовыми транзакциями. $GIGGLE
Эти меры, вступающие в силу с 30 декабря 2025 года, направлены на улучшение соблюдения санкций, AML (борьба с отмыванием денег), $DOGE
и CFT (противодействие финансированию терроризма).
Этот шаг сигнализирует о более строгой регуляторной структуре для цифровых активов по всему ЕС.#BinanceHODLerAT
Участники рынка должны подготовиться к более строгим требованиям к отчетности и мониторингу.
Ожидается, что повышенная прозрачность укрепит доверие инвесторов и снизит системные риски.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #DigitalAssets #CryptoMarket

Канада накладывает рекордный штраф на KuCoin: временная шкала, ключевые нарушения и ответ на апелляцию

📌 FINTRAC объявил об административном денежном штрафе в размере 19 552 000 канадских долларов (~14 миллионов долларов США) против Peken Global Limited, связанного с KuCoin. Решение вступило в силу 28 июля 2025 года и было опубликовано 25 сентября 2025 года, что стало крупнейшим штрафом, который агентство когда-либо накладывало.

🔎 Выводы касаются 2021–2024 годов и включают в себя отсутствие регистрации как иностранного бизнеса по предоставлению денежных услуг, примерно 3 000 крупных транзакций с виртуальной валютой на сумму 10 000 канадских долларов и выше, которые не были задекларированы, и 33 пропавших отчета о подозрительных транзакциях, что в совокупности ослабило контроль над финансовой системой.

⚖️ KuCoin заявила, что подала апелляцию в Федеральный суд Канады, оспаривая как классификацию, так и размер штрафа. Биржа утверждает, что услуги остаются доступными в ходе судебного процесса, пока она усиливает меры по соблюдению законодательства.

⚠️ Действие происходит в то время, как Канада готовится к оценке FATF в ноябре 2025 года и как глобальный контроль по борьбе с отмыванием денег (AML) в отношении цифровых активов ужесточается, что повышает требования к отчетности и операционные стандарты для платформ, действующих на рынке.

#CryptoRegulation #AMLCompliance

🚨 Новые правила AML для криптовалют в Турции 🇹🇷

С 25 февраля 2025 года пользователи криптовалют, торгующие на сумму свыше 15 000 турецких лир (425 долларов), должны предоставлять удостоверение личности поставщикам услуг криптовалют.

Будьте в курсе и готовьтесь к изменениям! 🔒✨

#CryptoRegulation #TurkeyCrypto #AMLCompliance

Регуляторный молот падает: Бразилия нацеливается на темную сторону криптовалюты с массовым подавлением.

Партия может закончиться для тех, кто использует цифровые активы для незаконной деятельности в крупнейшей экономике Латинской Америки.
$ETH
Министр финансов Бразилии, Фернандо Аддад, официально объявил о масштабной регуляторной реформе, направленной исключительно на борьбу с использованием криптовалюты для финансирования организованной преступности.
$XRP
Это серьезный сигнал о том, что Бразилия переходит от неопределенности к строгому соблюдению закона.
План является комплексным и многоуровневым, что указывает на глубокую приверженность правительства.

Ключевые компоненты включают:
Ужесточенные требования к соблюдению: Ожидайте, что платформы и частные лица столкнутся с более жесткими стандартами «Знай своего клиента» (KYC) и противодействия отмыванию денег (AML).
$BTC
Реформа CVM: CVM (аналог SEC в Бразилии) проходит значительную структурную реформу, чтобы лучше справляться со сложностями регулирования цифровых активов.
Новые полицейские участки по борьбе с криптопреступностью: Самая примечательная мера — создание десяти новых полицейских участков по всей стране, посвященных исключительно борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с криптовалютой. Они буквально строят инфраструктуру для ареста плохих акторов криптовалюты.
Это подавление имеет решающее значение для долгосрочного роста криптовалюты. Убирая тени, Бразилия стремится увеличить институциональную уверенность и проложить путь к более ясным и соответствующим инвестициям со стороны розничных и корпоративных игроков. Ожидается, что новый регуляторный стандарт будет представлен в ближайшее время, с резким акцентом на прозрачность и налоговую ясность для цифровых активов. Для законного инвестора это означает, что правила игры собираются быть закреплены, снижая системный риск. Регулирование часто является предпосылкой для истинного массового принятия, и Бразилия закладывает основу. Готовьтесь к гораздо более чистому, но, безусловно, более строго контролируемому бразильскому криптовалютному рынку.
#BrazilCrypto #CryptoRegulation #FinancialCrime #AMLCompliance