deltecbank

🔒 Человек из Калифорнии получил 51 месяц тюрьмы за отмывание $36.9M в крипто-мошенничестве

Серьезный удар по криптопреступности! Житель Калифорнии был приговорен к более чем 4 годам тюрьмы за отмывание почти 37 миллионов долларов из камбоджийской криптоинвестиционной схемы, нацеленной на жертв из США.

· 💰 Схема: Жертв заманивали обещаниями высоких доходов от фиктивных криптоинвестиций.
· 🌐 Стиральная машина: Средства были переведены через Huione Guarantee, печально известный рынок на базе Telegram, который недавно был закрыт после того, как способствовал примерно 98 миллиардам долларов в незаконных транзакциях.
· 🏦 Путь: Доходы от мошенничества были отправлены в Deltec Bank на Багамах, конвертированы в $USDT и распределены обратно в Камбоджу.
· 🕵️ Сеть: По меньшей мере восемь соучастников уже признали себя виновными, подчеркивая масштабы этой организованной операции.

Этот случай является ярким напоминанием о важности тщательной проверки и растущих глобальных усилий по отслеживанию и преследованию криптопреступлений.
$XRP

Что вы думаете? Подходит ли этот приговор к преступлению? Выражайте свое мнение ниже! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare