financialsafety

В стремительном мире криптовалюты возможности и риски идут рука об руку. Хотя мы сосредотачиваемся на графиках и основах, более коварная угроза часто нацеливается на самый ценный актив, который у нас есть: наше доверие. Это называется мошенничеством с инвестициями в отношения, и это не просто кража средств — это разбитые сердца и уничтожение сбережений под видом дружбы или романтики. Поймите это быстро, чтобы защитить себя. *Jilinde Kabla Hujachelewa.
Что такое мошенничество с инвестициями в отношения?

Салют криптьяне! Сегодня поговорим о том, как в Казахстане активно работают над разоблачением финансовых пирамид и защитой граждан от мошенников 🛡️📉.
На конференции, посвящённой борьбе с онлайн-мошенничеством, руководитель Управления превенции АФМ Андрей Давыдов поделился интересной статистикой и методами работы:
💼 Финансовые пирамиды в трудовых коллективах:
Выяснилось, что один человек может участвовать сразу в девяти пирамидах, а в некоторых организациях насчитывается свыше 50 вкладчиков! Чтобы остановить эту волну, проводятся лекции и семинары для сотрудников, где рассказывают, как распознать финансовые ловушки.
💳 Взаимодействие с банками второго уровня:
Банки помогают выявлять подозрительные схемы, используя специальные "типологии", разработанные АФМ:
Переводы одинаковых сумм от множества людей.
Частичное возвратное движение денег.
Массовое обналичивание средств.
🎯 Благодаря этим методам удаётся точечно выявлять активистов пирамид и проводить профилактическую работу прямо в коллективах.
Андрей Давыдов подчеркнул, что важно действовать на всех уровнях: от индивидуальных вкладчиков до крупных компаний. Эта работа позволяет сократить риски и защитить людей от потерь.
Вывод: Финансовые пирамиды — это не просто мошенничество, а проблема, требующая комплексного подхода. Чем больше будет таких инициатив, тем сложнее станет мошенникам наживаться на доверчивых гражданах.
А вы знали, как распознать финансовую пирамиду? Делитесь опытом в комментариях!
#Kazakhstan #FinancialSafety
#StopScams
#ProtectInvestments

<t-18/><t-19/><t-20/><t-21/>

# **#ЗащититьВашиАктивы: Полный гид по защите ваших ценностей**

В современном быстром цифровом и физическом мире защита ваших активов — будь то финансовые, цифровые или личные — более важна, чем когда-либо. От киберугроз до физического воровства, незащита того, что для вас ценно, может привести к разрушительным последствиям.

Этот гид проведет вас через основные стратегии для **#ЗащитыВашихАктивов** эффективно.
## **Почему вам нужно #ЗащититьВашиАктивы**

Крипто-семья,
Я сама не торгую P2P — но у многих людей вокруг меня были серьезные проблемы.
И мне на самом деле становится страшно.

📌 Люди торгуют на Binance P2P
📌 Покупатели отправляют платежи напрямую на банковские счета
📌 Затем аккаунты замораживаются — средства блокируются, доступ закрыт!

---

🧐 Что происходит?

🏦 Банки помечают P2P-платежи как подозрительные
📉 Неизвестные источники + высокий объем = риск мошенничества
⚠️ Нет четких указаний от SBP
➡️ Результат: Аккаунты заблокированы без предупреждения

Споры в цепочке в криптовалюте представляют серьезный риск, особенно для P2P трейдеров на платформах, таких как Binance. Вот основные моменты:
* Что это: Мошенник использует незаконные средства для оплаты P2P трейдеру за криптовалюту. Когда первоначальный владелец счета сообщает о мошеннической транзакции, банк вынужден отменить платеж и заморозить счета всех в цепочке, кто получил деньги, включая невинного трейдера.
* Причина: Этот мошеннический способ процветает в регионах с неопределенными криптовалютными регуляциями, что затрудняет банкам и властям различение законных и мошеннических транзакций.