huione

🚨 АЛЕРТ: FinCEN называет Huione Group основной угрозой отмывания денег, связанной с $4 миллиарда в крипто-мошенничествах и кражах, связанных с Северной Кореей

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCEN) только что назначила Huione Group, конгломерат, основанный в Камбодже, основной угрозой отмывания денег.

Эта группа была непосредственно связана с более чем $4 миллиарда в крипто-мошенничествах, мошенничестве и кражах, включая киберпреступные операции, проводимые Северной Кореей. 🕵️‍♂️💰

Почему это важно для инвесторов в криптовалюту?

⚠️ Это подчеркивает растущие риски мошенничества и незаконных потоков криптовалюты

⚠️ Северная Корея все чаще использует кражу криптовалюты для финансирования операций

✅ Регуляторы США жестко борются с незаконными финансовыми сетями

Ключевые факты:

🔹 Huione Group обрабатывала незаконные транзакции в нескольких регионах

🔹 Способствовала крипто-мошенничествам, мошенническим схемам и атакам с программами-вымогателями

🔹 Непосредственно связана с хакерами из Северной Кореи и кражами, поддерживаемыми государством

🔹 Действия FinCEN ограничат их доступ к финансовым системам США

Что должны делать умные инвесторы сейчас?

✅ Придерживайтесь регулируемых, доверенных платформ

✅ Будьте бдительны и информированы о рисках незаконной деятельности

✅ Используйте безопасные биржи для защиты ваших криптоактивов

Начните торговать безопасно и наслаждайтесь эксклюзивными бонусами:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today и получите 20 USDT БЕСПЛАТНО — без необходимости вносить депозит

💬 Будьте в безопасности, оставайтесь информированными.

👍 Нравится, чтобы распространить информацию

🔁 Поделитесь этим, чтобы защитить других инвесторов

📝 Комментарий: Как вы думаете, FinCEN будет нацеливаться на больше групп, подобных Huione, в следующий раз?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 В кошельках Huione было переведено почти $1 миллиард USDT на биржу CEX после предупреждения от FinCEN!

🔍 Быстрая новость
С 1/5 по 17/6/2025 кошельки, связанные с Huione, перевели в общей сложности $10,13 миллиарда USDT на Tron и $219 миллионов на Ethereum, из которых $942,9 миллиона были переведены на крупные централизованные биржи.

Это произошло после того, как FinCEN внес Huione в список "основных проблем с отмыванием денег" в соответствии со Статьей 311 Закона PATRIOT, запрещающего финансовым учреждениям США взаимодействовать с этой группой.

🕵️ Глубокий анализ
Согласно Global Ledger, несмотря на "преследование", Huione продолжает работать через скрытые формы – такие как OTC, вложенные транзакции – что позволяет деньгам продолжать поступать на CEX.

FinCEN утверждает, что Huione отмыло как минимум $4 миллиарда с 8/2021 по 1/2025, включая $37 миллионов от APT, связанного с Северной Кореей, $36 миллионов от "схем свиного разделки" и $300 миллионов от других махинаций.

Частью платформы Huione являются Huione Pay, Huione Crypto и Haowang Guarantee – рынок в Telegram, позволяющий купить "наборы инструментов для мошенничества", stablecoin USDH, не подлежащий заморозке, и услуги по отмыванию денег.

Telegram закрыл множество каналов Huione Guarantee, однако Elliptic и Chainalysis отмечают, что услуги снова появились в новом списке, с как минимум 30 аналогичными платформами, продолжающими свою деятельность.

🎯 Заключение
Несмотря на блокировку доступа к американским банкам со стороны FinCEN, Huione не "умерла" – деньги продолжают поступать на CEX, а мошеннические платформы продолжают работать скрытно. Это урок, который напоминает: эта экосистема может быстро искажаться, требуя от инвесторов и бирж высокой бдительности, особенно при торговле USDT или аналогичными активами.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Человек из Калифорнии получил 51 месяц тюрьмы за отмывание $36.9M в крипто-мошенничестве

Серьезный удар по криптопреступности! Житель Калифорнии был приговорен к более чем 4 годам тюрьмы за отмывание почти 37 миллионов долларов из камбоджийской криптоинвестиционной схемы, нацеленной на жертв из США.

· 💰 Схема: Жертв заманивали обещаниями высоких доходов от фиктивных криптоинвестиций.
· 🌐 Стиральная машина: Средства были переведены через Huione Guarantee, печально известный рынок на базе Telegram, который недавно был закрыт после того, как способствовал примерно 98 миллиардам долларов в незаконных транзакциях.
· 🏦 Путь: Доходы от мошенничества были отправлены в Deltec Bank на Багамах, конвертированы в $USDT и распределены обратно в Камбоджу.
· 🕵️ Сеть: По меньшей мере восемь соучастников уже признали себя виновными, подчеркивая масштабы этой организованной операции.

Этот случай является ярким напоминанием о важности тщательной проверки и растущих глобальных усилий по отслеживанию и преследованию криптопреступлений.
$XRP

Что вы думаете? Подходит ли этот приговор к преступлению? Выражайте свое мнение ниже! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare