ofac
Просмотров: 36,039
42 обсуждают
Популярные
Новые
Крупные банки Уолл-стрит
Пейзаж инвестиций американских банков в Венесуэлу кардинально изменился из-за недавних политических и военных событий в стране (в частности, из-за ухода Николаса Мадуро от власти после вмешательства США).
Вот подробности текущей ситуации с банками и инвестициями:
1. Роль крупных банков Уолл-стрит
Хотя они пока не инвестируют "прямые деньги" в инфраструктуру, такие банки, как JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo и Bank of America, финансируют корпорации, которые возглавят вход в страну.
Вот подробности текущей ситуации с банками и инвестициями:
1. Роль крупных банков Уолл-стрит
Хотя они пока не инвестируют "прямые деньги" в инфраструктуру, такие банки, как JPMorgan Chase, Citi, Wells Fargo и Bank of America, финансируют корпорации, которые возглавят вход в страну.
Tornado Cash избежал приговора: суд США отменил вторые санкции
Важным поворотным моментом стало то, что федеральный суд в Техасе недавно постановил, что Министерство финансов США превысило свои полномочия, наложив санкции на Tornado Cash, децентрализованный криптографический протокол. Это второй раз, когда Минфину не удалось отрегулировать неизменяемые смарт-контракты.
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
Что говорит суд?
Постановление подтверждает, что неизменяемые смарт-контракты #TornadoCash не могут считаться «собственностью» в соответствии с Законом о международных чрезвычайных экономических правах (IEEPA). По мнению суда:
OFAC наложил санкции на российского поставщика услуг хостинга за содействие краже криптовалюты
Во вторник Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложил санкции на Aeza Group, российского поставщика услуг "защищенного хостинга" (bulletproof hosting). Эта компания обвиняется в содействии киберпреступной деятельности, включая атаки программ-вымогателей и наркотические рынки в даркнете, нацеленные на жертвы по всему миру, в том числе в США.
США вводят санкции против кошельков Tron, связанных с финансированием повстанцев Хуситов – пострадает ли Tether?
Недавно Министерство финансов США ввело санкции против восьми криптовалютных кошельков в сети Tron, обвиняя их в связи с финансированием повстанцев Хуситов в Йемене. Это решительный шаг американского правительства, направленный на прекращение финансовых потоков, поддерживающих организации, обвиняемые в дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
Кошельки Tron подвергнуты санкциям из-за связи с Хуситами
Управление по контролю за иностранными активами (#OFAC ) Министерства финансов США обновило список специально обозначенных граждан и заблокированных лиц (SDN) – списка физических и юридических лиц, подвергнутых санкциям, добавив восемь адресов кошельков на блокчейне Tron. Эти кошельки обвиняются в том, что они являются частью финансовой сети, поддерживающей Хуситов, группировку повстанцев в Йемене, поддерживаемую Ираном.
OFAC нацеливается на криптоподдержку Хуси: санкции ударяют по сделкам с оружием и товарами
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) усилило усилия по борьбе с незаконной деятельностью, связанной с криптовалютами. В недавнем ходе они ввели санкции против нескольких лиц и организаций, якобы участвующих в содействии сделкам с оружием и товарами через криптовалюту. Эти санкции нацелены на разрушение финансовых сетей, поддерживающих повстанцев Хуси, с особым акцентом на транзакции, связанные с криптовалютой.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Ключевые моменты:
Санкции против сторонников Хуси:
OFAC ввел санкции против ключевых фигур, поддерживающих движение Хуси в Йемене, обвиняя их в использовании криптовалюты для финансирования сделок с оружием и товарами.
Окружной суд США в Техасе постановил, что санкции OFAC против Tornado Cash были незаконными и навсегда запретил агентству их повторное введение.
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
OFAC сняла санкции в марте, но суд счел, что первоначальное действие превышало его полномочия.
Разработчики Tornado Cash, Роман Шторм и Роман Семенов, по-прежнему сталкиваются с обвинениями со стороны Министерства юстиции за отмывание денег и нарушения санкций.
#OFAC
$SOL
Сеул Рассматривает Возможность Корректировки Санкций В Отношении Северной Кореи После Действий США
Южная Корея подает сигнал о гибкости в политике санкций в отношении Северной Кореи всего через несколько дней после того, как США объявили о новом пакете санкций, явно связывающем действия по краже криптовалюты Северной Кореи с финансированием ядерной программы.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
В своем выступлении на интервью с Yonhap News TV в четверг, заместитель министра иностранных дел Южной Кореи, Ким Чжи-на, заявил, что Сеул "может рассмотреть возможность пересмотра санкций как меры, если это действительно необходимо," подчеркивая важность координации между США и Южной Кореей в борьбе с цифровыми угрозами, вызванными Северной Кореей.
Армия национального освобождения Карен подверглась санкциям США: Коллапс империи криптомошенничества на миллиарды долларов?
05.05.2025, Министерство финансов США наложило санкции на Армию национального освобождения Карен (KNA) – военизированную группу в Мьянме – за обвинения в управлении крупной сетевой преступной организацией, наносящей ущерб в миллиарды долларов гражданам США через мошенничество в криптовалюте “свинячье убой”. Является ли это концом для этой транснациональной преступной сети? Давайте разберемся подробнее.
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
KNA: "Рай" киберпреступности и криптообмана
"СРОЧНО: Binance только что ЗАБЛОКИРОВАЛ полмиллиарда в криптовалюте, связанной с российскими олигархами—может, ваш кошелек следующий?""Команды соблюдения правил Binance заморозили $500 млн в BTC, USDT и ETH, связанных с юридическими лицами, подпадающими под санкции OFAC. Это самая БОЛЬШАЯ конфискация в истории криптовалют.
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
- Целями стали теневые компании и трейдеры с темной сети.
- Средства проходили через **микшеры** такие как Tornado Cash перед заморозкой.
- Binance подтвердила: *‘Никакие невиновные пользователи не пострадали.’
⚠️ **Защитите себя:**
1. Проверьте свою **историю транзакций** на наличие подозрительных ссылок.
2. Включите **белый список** и **двухфакторную аутентификацию** НЕМЕДЛЕННО.
3. Избегайте непроверенных OTC-столов.
📉 **Влияние на рынок:**
- Tether (USDT) упал до **$0.98** на Kraken на фоне паники.
- **BTC** ненадолго упал на 3%, но восстановился, когда киты купили падение." #Binance #Sanctions #CryptoNews🔒📰🚫 #OFAC #USDT #Bitcoin
🚨 Санкции США против российской крипто-сети!
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
14 августа 2025 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США наложило санкции на компании и лиц, связанных с российским стейблкоином A7A5, обеспеченным рублем, и ранее закрытой биржей Garantex.
🔹 💣 Garantex: более 100 миллионов долларов в незаконных транзакциях (вымогательство, даркнет)
🔹 ⛔ Март 2025: Сайт изъят & 26 миллионов долларов заморожено
🔹 💱 A7A5: Более 1 миллиарда долларов в ежедневных транзакциях, в основном через биржу Grinex
🔹 ⚠️ Обвинение: Использовался для уклонения от международных санкций
💡 Аналитики говорят, что это может быть одним из крупнейших шагов против российских крипто-транзакций.
📰 Источник: CoinDesk
🔔 Оставайтесь с нами, чтобы получать новости & обновления сигналов 🔔
#CryptoNews #CryptoUpdate #OFAC #Garantex #Stablecoin
Дело Tornado Cash вновь вызывает споры: регуляторная прозрачность Министерства финансов США подвергается сомнению
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
Офис контроля за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) в марте исключил смарт-контракты Tornado Cash из санкционного списка, но разработчик протокола Роман Семенов по-прежнему сталкивается с санкциями из-за того, что северокорейские хакеры ранее использовали этот протокол.
Такое "коллективное" привлечение к ответственности не только создает опасный прецедент для рынка, но и усиливает общественные сомнения в регуляторной справедливости и прозрачности.
Стоит отметить, что OFAC при снятии санкций с контрактов особо подчеркивает, что это решение является самостоятельным и не подчиняется судебным постановлениям, что намекает на то, что регуляторы стремятся сохранить наибольшую свободу в своих действиях.
На самом деле, Министерство финансов применяет стратегию "технического реагирования": с одной стороны, ограничивая судебные решения в "неизменяемых контрактах", с другой стороны, продолжая утверждать свои санкционные полномочия в отношении изменяемых протоколов и их разработчиков. Эта практика приводит к тому, что вся индустрия DeFi, особенно разработчики протоколов конфиденциальности, оказывается в состоянии большей неопределенности.
Тем не менее, проблемы регулирования, отраженные в этом деле, гораздо более сложные, чем кажутся на первый взгляд. Когда регуляторы настаивают на том, чтобы разработчики предсказывали и предотвращали все потенциальные применения своего кода под предлогом национальной безопасности, это фактически подрывает основы принципа технологической нейтральности.
Еще более тревожно то, что OFAC до сих пор не представил четкие критерии для разграничения "разработческой деятельности" и "содействия преступлениям", что превращает вклад в открытый код в азартную игру с законом.
На данный момент окончательное решение местного суда еще не вынесено, но независимо от результата это дело уже оказало глубокое влияние на криптоэкосистему. Многие разработчики протоколов конфиденциальности должны начать переоценивать юридические риски своих проектов, некоторые команды даже рассматривают возможность перехода на полностью анонимные модели разработки.
Эта регуляторная битва не только касается существования одного протокола, но и переопределяет границы между цифровой эпохой, инновациями в технологической революции и соблюдением норм.
Таким образом, в этой столкновении технологической эволюции и регуляторной рамки вопрос о том, как сбалансировать защиту конфиденциальности и борьбу с преступностью, остается актуальной задачей нашего времени.
#加密货币 #OFAC #TornadoCash
🇺🇸💥 #СрочныеНовости: Казначейство США (OFAC) наложило санкции на сеть, связанную с обеспеченной рублем стейблкоином A7A5 и закрытой биржей Garantex/Grinex, обвиняя их в отмывании денег, финансировании программ-вымогателей и уклонении от санкций.
A7A5 фиксирует ежедневные объемы торгов в размере 100 миллионов долларов и общие транзакции, превышающие 51,17 миллиарда долларов.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #КриптоНовости #Web3
A7A5 фиксирует ежедневные объемы торгов в размере 100 миллионов долларов и общие транзакции, превышающие 51,17 миллиарда долларов.
#OFAC #russia #Stablecoin #GarantexArrest #A7A5 #КриптоНовости #Web3
США неожиданно "сняли оковы" с Tornado Cash: TORN резко вырос на 100% всего за несколько минут
После более чем 2 лет санкций Tornado Cash неожиданно был исключен Министерством финансов США из черного списка OFAC, что привело к "взлету" цены токена TORN почти на 100% сразу после объявления.
Tornado Cash "освобожден" после более чем 2 лет санкций
21 марта вечером Министерство финансов США официально объявило об отмене санкций в отношении Tornado Cash из списка Управления по контролю за иностранными активами (#OFAC ).
Это решение является результатом ранее вынесенного решения американского суда, который отменил санкции в отношении Tornado Cash по причине:
Tornado Cash "освобожден" после более чем 2 лет санкций
21 марта вечером Министерство финансов США официально объявило об отмене санкций в отношении Tornado Cash из списка Управления по контролю за иностранными активами (#OFAC ).
Это решение является результатом ранее вынесенного решения американского суда, который отменил санкции в отношении Tornado Cash по причине:
Санкции США против северокорейских банкиров за отмывание криптовалюты
Министерство финансов США наложило санкции на восемь человек и две организации, обвиняемых в использовании криптовалюты и подставных компаний для отмывания миллионов долларов в программы вооружений Северной Кореи. OFAC сообщает, что северокорейские акторы отмыли как минимум $5.3M в цифровых активах через санкционированные банки, что является частью более широких $2B, украденных только в 2025 году, согласно данным аналитической компании по блокчейну Elliptic.
Согласно сообщениям, такие организации, как First Credit Bank, Ryujong Credit Bank и KMCTC, якобы использовали китайских и российских посредников для сокрытия потоков криптовалюты. Министерство финансов подчеркнуло использование КНДР инструментов хакерства на основе ИИ, вредоносного ПО и социальной инженерии для атак на криптовалютные компании и биржи.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
Министерство финансов США наложило санкции на восемь человек и две организации, обвиняемых в использовании криптовалюты и подставных компаний для отмывания миллионов долларов в программы вооружений Северной Кореи. OFAC сообщает, что северокорейские акторы отмыли как минимум $5.3M в цифровых активах через санкционированные банки, что является частью более широких $2B, украденных только в 2025 году, согласно данным аналитической компании по блокчейну Elliptic.
Согласно сообщениям, такие организации, как First Credit Bank, Ryujong Credit Bank и KMCTC, якобы использовали китайских и российских посредников для сокрытия потоков криптовалюты. Министерство финансов подчеркнуло использование КНДР инструментов хакерства на основе ИИ, вредоносного ПО и социальной инженерии для атак на криптовалютные компании и биржи.
#CryptoNews #CryptoSecurity #northkorea #OFAC
🥳Tornado Cash Удален из Списка Санкций
21 марта 2025 года Министерство финансов США официально объявило об отмене экономических санкций в отношении Tornado Cash. Это решение было принято после рассмотрения правовых и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к коммерческой деятельности в условиях постоянно развивающихся технологий и законодательства.
Министерство финансов утверждает, что это часть процесса корректировки политики для соответствия новым экономическим и технологическим условиям.
#TornadoCash #crypto #OFAC
21 марта 2025 года Министерство финансов США официально объявило об отмене экономических санкций в отношении Tornado Cash. Это решение было принято после рассмотрения правовых и политических вопросов, связанных с применением финансовых санкций к коммерческой деятельности в условиях постоянно развивающихся технологий и законодательства.
Министерство финансов утверждает, что это часть процесса корректировки политики для соответствия новым экономическим и технологическим условиям.
#TornadoCash #crypto #OFAC
Войдите, чтобы посмотреть больше материала