aml
Просмотров: 81,231
217 обсуждают
Популярные
Новые
⚡️ Индия принимает меры: "Приватные монеты" под огнем
Финансовая разведка Индии (FIU) наложила строгий запрет на криптообменники по операциям с высокоанонимными криптовалютами.
Ключевые моменты новых правил:
🔹 Больше никакой анонимности: обменники запрещены от способствования депозитам или снятиям активов, которые скрывают источник средств, данные о собственности или детали транзакций.
🔹 Мониторинг кошельков: платформы теперь обязаны собирать данные о переводах с некостодиальных кошельков.
🔹 Цель: Полная борьба с отмыванием денег и повышение прозрачности рынка.
Индия продолжает создавать одну из самых строгих регуляторных сред для криптоактивов в мире. Похоже, эра "невидимых" транзакций в регионе официально подходит к концу.
Считаете ли вы, что другие страны последуют примеру Индии в борьбе против приватности? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
Финансовая разведка Индии (FIU) наложила строгий запрет на криптообменники по операциям с высокоанонимными криптовалютами.
Ключевые моменты новых правил:
🔹 Больше никакой анонимности: обменники запрещены от способствования депозитам или снятиям активов, которые скрывают источник средств, данные о собственности или детали транзакций.
🔹 Мониторинг кошельков: платформы теперь обязаны собирать данные о переводах с некостодиальных кошельков.
🔹 Цель: Полная борьба с отмыванием денег и повышение прозрачности рынка.
Индия продолжает создавать одну из самых строгих регуляторных сред для криптоактивов в мире. Похоже, эра "невидимых" транзакций в регионе официально подходит к концу.
Считаете ли вы, что другие страны последуют примеру Индии в борьбе против приватности? 👇
#Regulation #Crypto #FIU #AML
НОВОСТИ: РЕАКЦИЯ ОТРАСЛИ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ "НЕХОСТИРОВАННЫХ КОШЕЛЬКОВ" 🔥
Сообщество криптовалюты быстро реагирует на эти события, при этом защитники конфиденциальности предупреждают, что чрезмерный контроль может задушить инновации в секторах самоопределенной идентичности и DeFi. 📉
$POL
Аналитики рынка предполагают, что такие регулирования могут привести к увеличению затрат на соблюдение норм для децентрализованных бирж (DEX) и кастодиальных платформ, которые обеспечивают переводы на внешние адреса. 💸
$WCT
Несмотря на эти препятствия, сторонники законопроекта утверждают, что прозрачная и регулируемая среда необходима для долгосрочного институционального принятия технологии блокчейн. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Сообщество криптовалюты быстро реагирует на эти события, при этом защитники конфиденциальности предупреждают, что чрезмерный контроль может задушить инновации в секторах самоопределенной идентичности и DeFi. 📉
$POL
Аналитики рынка предполагают, что такие регулирования могут привести к увеличению затрат на соблюдение норм для децентрализованных бирж (DEX) и кастодиальных платформ, которые обеспечивают переводы на внешние адреса. 💸
$WCT
Несмотря на эти препятствия, сторонники законопроекта утверждают, что прозрачная и регулируемая среда необходима для долгосрочного институционального принятия технологии блокчейн. 📊
#BTC100kNext?
$ETH
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
РАЗВИВАЮЩАЯСЯ ИСТОРИЯ: БУДУЩЕЕ ВЛАДЕНИЯ ЧАСТНЫМИ КЛЮЧАМИ 🔍
Поскольку обсуждение переходит на законодательный уровень, баланс между автономией пользователей и государственным контролем остается самой спорной темой в дорожной карте цифровых активов 2026 года. 🕰️
$BNB
$DOT
Заинтересованные стороны внимательно следят за технической осуществимостью реализации этих мандатов без ущерба для криптографической целостности базовых сетей. 📡
$XRP
Следите за дальнейшими обновлениями, пока мы отслеживаем, как эти потенциальные законы пересмотрят границы финансовой свободы в цифровую эпоху. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Поскольку обсуждение переходит на законодательный уровень, баланс между автономией пользователей и государственным контролем остается самой спорной темой в дорожной карте цифровых активов 2026 года. 🕰️
$BNB
$DOT
Заинтересованные стороны внимательно следят за технической осуществимостью реализации этих мандатов без ущерба для криптографической целостности базовых сетей. 📡
$XRP
Следите за дальнейшими обновлениями, пока мы отслеживаем, как эти потенциальные законы пересмотрят границы финансовой свободы в цифровую эпоху. 🛰️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Институциональная интерпретация — Инфраструктура цифровых активов
С точки зрения #institutional , цифровые активы оцениваются не столько через нарративы, сколько через зрелость инфраструктуры. Важно не волатильность или потенциал роста, а то, ведут ли системы себя предсказуемо в условиях стресса.
Учреждения ищут три структурные характеристики. Во-первых, четкая логика расчетов: право собственности должно быть детерминированно разрешено, даже в крайних случаях. Во-вторых, непрерывность операций: обновления, инциденты и разветвления должны следовать заранее определенным путям управления. В-третьих, аудитируемость: каждое критическое действие должно быть наблюдаемым, воспроизводимым и проверяемым постфактум.
#Compliance не рассматривается как трение, а как сигнальный слой. #kyc , #aml и отчетные рамки указывают, совместима ли экосистема с регулируемым капиталом, а не является ли она «дружественной» к пользователям. Рынки, которые внутренне осознают это рано, как правило, привлекают более медленную, но более устойчивую ликвидность.
Долгосрочный сигнал тонок: инфраструктура, которая придает приоритет ясности над ростом, часто масштабируется позже, а не раньше. Учреждения не гоняются за экосистемами, которые обещают скорость; они привержены системам, которые можно обосновать, протестировать на прочность и интегрировать в существующие финансовые рабочие процессы.
С этой точки зрения, принятие не является вирусным событием. Это постепенное согласование между техническими гарантиями, правовой интерпретацией и операционной дисциплиной.
#ViralAiHub
С точки зрения #institutional , цифровые активы оцениваются не столько через нарративы, сколько через зрелость инфраструктуры. Важно не волатильность или потенциал роста, а то, ведут ли системы себя предсказуемо в условиях стресса.
Учреждения ищут три структурные характеристики. Во-первых, четкая логика расчетов: право собственности должно быть детерминированно разрешено, даже в крайних случаях. Во-вторых, непрерывность операций: обновления, инциденты и разветвления должны следовать заранее определенным путям управления. В-третьих, аудитируемость: каждое критическое действие должно быть наблюдаемым, воспроизводимым и проверяемым постфактум.
#Compliance не рассматривается как трение, а как сигнальный слой. #kyc , #aml и отчетные рамки указывают, совместима ли экосистема с регулируемым капиталом, а не является ли она «дружественной» к пользователям. Рынки, которые внутренне осознают это рано, как правило, привлекают более медленную, но более устойчивую ликвидность.
Долгосрочный сигнал тонок: инфраструктура, которая придает приоритет ясности над ростом, часто масштабируется позже, а не раньше. Учреждения не гоняются за экосистемами, которые обещают скорость; они привержены системам, которые можно обосновать, протестировать на прочность и интегрировать в существующие финансовые рабочие процессы.
С этой точки зрения, принятие не является вирусным событием. Это постепенное согласование между техническими гарантиями, правовой интерпретацией и операционной дисциплиной.
#ViralAiHub
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОКЛАД: БОРЬБА С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА В ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ПРОСТРАНСТВЕ ⚡
Законодатели подчеркивают неотложную необходимость усиленного наблюдения для предотвращения финансирования терроризма через анонимные пиринговые транзакции, которые обходят традиционные банковские посредники. 🛡️
$ETH
$ETC
Предлагаемые меры включают более строгие требования по принципу «Знай своего клиента» (KYC) для поставщиков услуг, взаимодействующих с частными кошельками, что потенциально может потребовать отчетности о крупномасштабных движениях в блокчейне. 🕵️♂️
$XRP
Эта инициатива подчеркивает растущее напряжение между основными принципами финансовой конфиденциальности и мандатами национальной безопасности глобальных регулирующих органов. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Законодатели подчеркивают неотложную необходимость усиленного наблюдения для предотвращения финансирования терроризма через анонимные пиринговые транзакции, которые обходят традиционные банковские посредники. 🛡️
$ETH
$ETC
Предлагаемые меры включают более строгие требования по принципу «Знай своего клиента» (KYC) для поставщиков услуг, взаимодействующих с частными кошельками, что потенциально может потребовать отчетности о крупномасштабных движениях в блокчейне. 🕵️♂️
$XRP
Эта инициатива подчеркивает растущее напряжение между основными принципами финансовой конфиденциальности и мандатами национальной безопасности глобальных регулирующих органов. ⚖️
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
🚨 Операция "Разбивка банка": отмывание денег под наблюдением! 🏦💸
Полиция штата Сан-Паулу только что начала масштабную операцию, которая вызывает тревогу из-за необычной движения капитала. Разберемся в деле:
😱 Разница: Оператор кассы, зарабатывающий всего $ 1,8 тысяч рублей, переместил миллионы реалов на свои счета.
🔍 Расследование: Операция "Разбивка банка" направлена на схему отмывания денег, связанную с букмекерскими конторами (ставки) и игрой в бичо.
💰 Высокие суммы: Группа подозревается в перемещении почти $ 100 миллионов реалов ($ 97 миллионов, по данным разведки).
📍 Места: Оперативные действия проведены в Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербо, Сан-Жоау-да-Буа-Виста и столице штата Сан-Паулу. Конфискованы роскошные автомобили. 🏎️✨
💡 Почему это важно в мире крипто/Web3? Регулирование и мониторинг AML (противодействие отмыванию денег) становятся всё строже. Движения средств, несоответствующие доходу, — первый «красный флаг» для финансовых властей и бирж. Будьте внимательны к происхождению средств!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Подпись: Mr Mr Bob
Полиция штата Сан-Паулу только что начала масштабную операцию, которая вызывает тревогу из-за необычной движения капитала. Разберемся в деле:
😱 Разница: Оператор кассы, зарабатывающий всего $ 1,8 тысяч рублей, переместил миллионы реалов на свои счета.
🔍 Расследование: Операция "Разбивка банка" направлена на схему отмывания денег, связанную с букмекерскими конторами (ставки) и игрой в бичо.
💰 Высокие суммы: Группа подозревается в перемещении почти $ 100 миллионов реалов ($ 97 миллионов, по данным разведки).
📍 Места: Оперативные действия проведены в Рибейран-Прету, Санта-Роза-ди-Витербо, Сан-Жоау-да-Буа-Виста и столице штата Сан-Паулу. Конфискованы роскошные автомобили. 🏎️✨
💡 Почему это важно в мире крипто/Web3? Регулирование и мониторинг AML (противодействие отмыванию денег) становятся всё строже. Движения средств, несоответствующие доходу, — первый «красный флаг» для финансовых властей и бирж. Будьте внимательны к происхождению средств!
#Binance #CryptoNews #AML #QuebrandoABanca #Economia #Brasil 🚨🔍
Подпись: Mr Mr Bob
Банк Таиланда будет отслеживать транзакции со стейблкоином USDT.
Банк Таиланда (Bank of Thailand, BOT) объявил о усиленном контроле за транзакциями, совершаемыми с использованием стейблкоина USDT. Это решение является частью более широкой стратегии регуляторов по всему миру по усилению контроля над рынком цифровых активов, особенно стабильных монет, которые играют ключевую роль в криптоэкосистеме.
СРОЧНЫЕ НОВОСТИ: АМЕРИКАНСКИЕ РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ ПРЕДЛАГАЮТ БОЛЕЕ СТРОГИЕ КОНТРОЛИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ КОШЕЛЬКОВ 🚨
Прямо из Нью-Йорка
, федеральные органы официально инициировали обсуждение на высшем уровне по ужесточению надзора за неконтролируемыми цифровыми кошельками. 🏛️ $ETH
Этот регуляторный сдвиг направлен на устранение существующих пробелов в действующей системе противодействия отмыванию денег (AML), особенно с учетом потенциального злоупотребления приватными ключами для незаконных финансовых потоков. 🔐
$ONDO
Предложение представляет собой значительный поворот в том, как Министерство финансов США воспринимает нехостинговые кошельки и их роль в более широкой децентрализованной экосистеме. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Прямо из Нью-Йорка
, федеральные органы официально инициировали обсуждение на высшем уровне по ужесточению надзора за неконтролируемыми цифровыми кошельками. 🏛️ $ETH
Этот регуляторный сдвиг направлен на устранение существующих пробелов в действующей системе противодействия отмыванию денег (AML), особенно с учетом потенциального злоупотребления приватными ключами для незаконных финансовых потоков. 🔐
$ONDO
Предложение представляет собой значительный поворот в том, как Министерство финансов США воспринимает нехостинговые кошельки и их роль в более широкой децентрализованной экосистеме. 🇺🇸
$XRP
#SelfCustody #CryptoRegulation #AML #BlockchainSecurity
Часть 2: WhiteBIT уделяет особое внимание безопасности: безопасная гавань для криптоинвесторов
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
На фоне этих растущих угроз WhiteBIT позиционирует себя как одну из самых безопасных централизованных бирж. С твердой приверженностью защите пользовательских активов платформа использует несколько уровней безопасности для защиты от нарушений.
Основные функции безопасности WhiteBIT включают:
Двухфакторная аутентификация (2FA): это важнейшая мера, которая добавляет дополнительный уровень защиты учетным записям пользователей. Она гарантирует, что даже если пароль будет скомпрометирован, хакер не сможет получить доступ к учетной записи без второго фактора проверки.
Холодное хранение: WhiteBIT хранит 96% средств пользователей в холодных офлайн-кошельках, что значительно снижает риск взломов. Холодное хранение — это общепризнанная мера безопасности, которая сводит к минимуму вероятность масштабных нарушений.
Регулярные проверки безопасности: WhiteBIT стремится опережать киберугрозы, проводя регулярные проверки безопасности. Эти оценки помогают выявить потенциальные уязвимости, позволяя платформе устранить их до того, как ими воспользуются хакеры.
Соответствие требованиям AML и KYC: соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) и обеспечение соблюдения политик «Знай своего клиента» (KYC) помогает WhiteBIT предотвращать мошенничество и подозрительные действия на платформе. Это обязательство по соблюдению требований укрепляет общую безопасность биржи.
Брандмауэр веб-приложений (WAF): использование технологии WAF позволяет WhiteBIT обнаруживать и блокировать вредоносный трафик, защищая платформу от внешних атак.
В свете недавних убытков в криптоиндустрии в размере 120 миллионов долларов, WhiteBIT выделяется своими надежными методами безопасности, предлагая спокойствие своим пользователям. Преданность биржи безопасности еще больше усиливается независимыми аудитами, которые помогают проверить эффективность ее мер безопасности. Эти объединенные усилия делают WhiteBIT одной из самых безопасных платформ для торговли цифровыми активами.
Не забывайте о безопасности, это очень важно!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA
Новые AML-правила ЕС запретят анонимные криптовалюты с 2027 года
Европейский Союз готовится к значительным изменениям в криптоиндустрии: с 1 июля 2027 года новые правила противодействия отмыванию денег (AML) запретят анонимные криптовалютные счета и приватные монеты, такие как Monero (XMR) и Zcash (ZEC). В соответствии с Регламентом AML (AMLR), банки, финансовые учреждения и поставщики крипто-услуг (CASPs) не смогут поддерживать анонимные кошельки или активы, скрывающие данные пользователей. Это решение направлено на повышение прозрачности и борьбу с незаконной деятельностью в цифровом пространстве.
#aml Влияние мировых регуляторов на рынок криптовалют
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
Государственные регуляции продолжают оставаться горячей и влиятельной темой на рынке криптовалют, и Binance постоянно реагирует на эти изменения. Государства по всему миру стремятся установить правовые рамки для криптовалют, что влияет на операции бирж, таких как Binance, и на то, как они предоставляют услуги, а также на торговлю такими валютами, как $XRP , которые столкнулись с регуляторными вызовами. Эти регуляции влияют на такие аспекты, как борьба с отмыванием денег (AML), процедуры «узнай своего клиента» (KYC), налогообложение и листинг криптовалют. Приверженность Binance соблюдению этих правил имеет решающее значение для обеспечения её устойчивости и безопасности на меняющемся мировом рынке.
#aml
$XRP
Google Play введет новые правила лицензирования для приложений для криптовалютных кошельков, бездоверительные кошельки исключены
Правила будут действовать в более чем 15 регионах, включая США и ЕС, начиная с 29 октября
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
С 29 октября Google Play Store потребует от разработчиков приложений для криптовалютных кошельков в более чем 15 юрисдикциях, включая Соединенные Штаты и Европейский Союз, получить специальные лицензии и соблюдать «отраслевые стандарты». Обновленная политика не распространяется на бездоверительные кошельки.
Согласно уведомлению о политике Google, разработчики из США должны зарегистрироваться как предприятие по предоставлению денежных услуг (MSB) или как оператор денежных переводов, в то время как разработчики из ЕС должны зарегистрироваться как провайдер услуг криптоактивов (CASP). В США компании, зарегистрированные в FinCEN, также должны внедрить письменную программу противодействия отмыванию денег (AML), что может способствовать более широкому принятию мер KYC.
Сингапур вводит регулирование криптовалют 💣!
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
Сингапур ужесточает контроль над крипто-компаниями! 🔩 Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) принимает меры, устанавливая крайний срок 30 июня для местных поставщиков криптоуслуг, чтобы прекратить услуги цифровых токенов (DT) на зарубежных рынках. 🚫
Это означает, что компании, основанные в Сингапуре и работающие с цифровыми токенами за границей, должны либо остановить свою деятельность, либо получить лицензию. Нарушители могут столкнуться с штрафами до 200,000 долларов и даже тюремным заключением. 🚨
MAS обеспокоено возможностью эксплуатации регуляторных лазеек, особенно в отношении борьбы с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CFT). Они следят за тем, чтобы все соблюдали правила, даже работая за пределами Сингапура.
Это все часть усилий Сингапура по решению транснациональных рисков в криптопространстве! 🔥
Что вы думаете о таком шаге Сингапура?
Подписывайтесь, чтобы получать больше информации!
#Singapore #CryptoRegulation #AML #CFT #DigitalAssets
$190M КРИПТО ЛАВИРИНГ РАСКРЫТ Это меняет всё!
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
«Они использовали тайники, подставные компании и классические автомобили, чтобы отмыть миллионы в криптовалюту.»
Австралия только что ликвидировала одну из крупнейших схем отмывания криптовалюты, и это не была операция на тёмной стороне интернета.
Это была охранная компания, работающая под прикрытием как крипто-отмыватель.
$190,000,000+ AUD перемещено
Отмыто через $USDC и $ETH
Под прикрытием роскошных автомобилей и легитимных бизнесов
Вvolved бывшие руководители автоспорта, недвижимость и офшорные кошельки
Четыре человека арестованы, другие находятся под следствием
Почему это ВАЖНО для вас:
Правительства следят за криптовалютой как никогда раньше
Ужесточение AML будет быстрым
Любой адрес, связанный с подозрительными потоками? Может быть отмечен следующим.
Если вы не отслеживаете кошельки, не следите за притоками и не готовитесь к изменениям в регулировании, вы играете вслепую.
Криптовалюта взрослеет.
И с этим приходит контроль, наблюдение и серьезные последствия.
Что ДУМАЕТЕ ВЫ?
Это позитивно для принятия криптовалюты или негативно для конфиденциальности?
Напишите своё мнение 👇
Сохраните этот пост, чтобы не быть застигнутым врасплох
Поделитесь им, прежде чем это сделает ваша альфа-группа
Подписывайтесь на сырой, актуальный крипто-интеллект
#BinanceFeed #CryptoRegulation #OnChainAnalysis #AML #BinanceAlpha
Эксперты изучили обновленный законопроект GENIUS: Tether и сектор DeFi попадут под юрисдикцию США
#CryptoNewss В Сенате США опубликована новая версия законопроекта GENIUS Act (S. 1582), которая значительно расширяет юрисдикцию американского финансового регулирования в отношении иностранных эмитентов стейблкоинов. Согласно документу, компании, такие как Tether, будут обязаны соблюдать требования местного законодательства, если предоставляют услуги пользователям из США — вне зависимости от страны регистрации.@Cryptoland_88
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
Ранее руководство Tether долгое время избегало регулирования, ссылаясь на отсутствие прямого взаимодействия с американскими юрисдикциями. Новый законопроект устраняет эту неопределенность, внедряя принцип экстерриториальности: все поставщики стейблкоинов, обслуживающие резидентов США, автоматически попадают под действие локальных финансовых требований.
Одновременно #GENIUSAct расширяет определение цифровых провайдеров, включая не только централизованные биржи и кастодиальные сервисы, но и разработчиков, валидаторов и разработчиков self-custody-кошельков. Все участники децентрализованных протоколов могут быть обязаны соблюдать требования закона о банковской тайне (Bank Secrecy Act) и правила противодействия отмыванию денег (#aml ). Однако это решение угрожает базовым принципам #defi — автономии и децентрализации.$USDC
Законопроект также вводит механизм безопасной зоны (safe harbor), предоставляющий министру финансов США ограниченное право освобождать малые или экспериментальные проекты от части требований. Однако в экстренных ситуациях Министерство получает возможность единолично вмешиваться, что уже вызвало критику со стороны правозащитников и технологических компаний.$USDP
Согласно инсайдам из Сената, новая редакция отражает закулисные переговоры последних недель. Голосование по началу официального обсуждения не состоялось из-за того, что часть сенаторов не успела ознакомиться с текстом документа.
1) Что такое FUD?
2) Можно ли взломать Биткойн?
3) Что такое спотовая торговля в криптовалюте
Статья носит исключительно информационный характер и не является инвестиционным советом. Благодарю за подписки, лайки, комментарии!
🇨🇦 Тень в $14.8 МИЛЛИАРДА: Незарегистрированные крипто-пункты поддерживают глобальную преступность! 💸
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.
Что обнаружило расследование
Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.
Кризис соблюдения закона
Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
$BANANAS31 $ASTER $USTC
Шокирующее совместное расследование только что выявило огромную дыру в обороне Канады по борьбе с отмыванием денег (AML)! Незарегистрированные, незаконные услуги "крипто-на-наличные" по всей стране работают с "абсолютно нулевыми проверками", позволяя криминальным сетям превращать огромные суммы криптовалюты в трассируемую фиатную валюту.
Что обнаружило расследование
Никакого удостоверения, максимальные наличные: Под прикрытием репортеры смогли завершить обмены наличных на криптовалюту с минимальной проверкой — в одном магазине в Торонто серийный номер купюры в $5 был достаточен, чтобы получить наличные! Это прямо нарушает канадские законы AML, требующие удостоверение личности для переводов свыше $1,000.
Предложение в $1 миллион: Международные платформы, такие как основанная на Украине 001k, предлагали доставить до $1 МИЛЛИОНА наличными в Монреаль и Квебек в обмен на Tether (USDT), без необходимости проверки личности.
Огромный объем: Согласно данным Chainalysis, 001k получил более $14.8 МИЛЛИАРДА в крипто-трансферах с августа 2022 года, работая без регистрации FINTRAC в Канаде. Это показывает огромный масштаб незаконного денежного потока, обходящего законные каналы.
Кризис соблюдения закона
Эксперты называют это "Диким Западом." FINTRAC, финансовая разведывательная единица Канады, как сообщается, испытывает нехватку ресурсов, борясь с более чем 2,600 зарегистрированными предприятиями по обслуживанию денег, не говоря уже о десятках незарегистрированных курьеров крипто-на-наличные, работающих от Галифакса до Ванкувера.
Этот регуляторный пробел делает Канаду привлекательным убежищем для отмывания доходов от преступлений, угрожая целостности всей экосистемы цифровых активов.
👇 Как крипто-сообщество может заставить регуляторов закрыть эти опасные лазейки, не подавляя инновации?
#Canada #MoneyLaundering #CryptoCrime #aml #FINTRAC
Coinbase оштрафован на 24,6 млн долларов США Центральным банком Ирландии
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
Центральный банк Ирландии оштрафовал Coinbase Europe на 21,4 миллиона евро (24,6 млн долларов США) за несоблюдение обязательств по мониторингу противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма в период с 2021 по 2025 год.
Нарушение связано с недостатками в системе мониторинга транзакций Coinbase, в результате чего более 30 миллионов транзакций были неправильно проконтролированы в течение 12 месяцев. Задержка с соблюдением требований привела к отчету о 2 708 подозрительных транзакциях (STR) в национальное Управление финансовой разведки для дальнейшего расследования.
#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn
🚨 *Крипто-уведомление: Политика Трампа и риски финансирования терроризма в Пакистане!
Помогает ли крипто-дружественный подход Трампа непреднамеренно финансированию терроризма в Пакистане? 🤔
- Пакистан использует криптовалюту, чтобы укрепить связи с администрацией Трампа в США.
- Возрастают опасения по поводу слабого соблюдения мер против отмывания денег и возможного финансирования терроризма.
- Цель Пакистана: согласовать свои правила криптовалюты с американскими, но, возможно, обойти проверки FATF и МВФ.
Становится ли криптовалюта риском или революцией? Поделитесь своими мыслями!
#BinanceSquare #CryptoNews🔒📰🚫 l#PakistanCrypto #aml #TRUMP
Войдите, чтобы посмотреть больше материала