Новый отчет от организации Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) поднял тревогу: криптовалюта играет все более значимую роль в преступной деятельности в Западных Балканах, включая Албанию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Косово, Черногорию и Северную Македонию.
Балканские преступники "скрываются" в криптовалютных кошельках
По данным GI-TOC, десятки миллионов евро, связанные с преступными сетями в регионе, были переведены через криптовалютные кошельки, затем отмыты и вновь инвестированы в легальные предприятия. Что тревожно, в этом регионе в настоящее время зарегистрировано всего три случая конфискации криптовалютных активов, все из которых произошли за последние несколько лет.