Подразделение финансовой разведки Индии (FIU-IND) наложило штраф в размере 18,82 крор рупий на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance в постановлении от 19 июня.
Это произошло спустя несколько месяцев после того, как девять офшорных бирж в Индии были заблокированы за то, что они не зарегистрировались и не соблюдали местные правила по борьбе с отмыванием денег в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года.
В последнем уведомлении говорилось: «Рассмотрев письменные и устные заявления Binance, директор FIU-IND на основании имеющихся в материалах материалов пришел к выводу, что обвинения против Binance были обоснованы».
Он добавил, что Binance должна была выплатить штраф в размере 18 820 000 рупий (всего 18 крор рупий 82 лакха). Кроме того, Binance было предложено неукоснительно соблюдать «Главу IV PMLA 2002, в сочетании с Правилами ведения записей PMLA (Правила PMLA) 2005 года для предотвращения деятельности по отмыванию денег и борьбы с финансированием терроризма (AMLCFT) для ведения записей всех транзакций».
Отвечая на это событие, представитель Binance сказал: «Мы знаем о приказе FIU и сейчас изучаем его, чтобы определить дальнейшие шаги. Мы благодарны за возможность продолжить нашу миссию по обслуживанию динамичного индийского криптосообщества».