В смелом шаге ФБР создало собственную криптовалюту NexFundAI для борьбы с безудержной манипуляцией рынка в криптоиндустрии. Эта инновационная стратегия была представлена, когда Министерство юстиции (DOJ) раскрыло крупное уголовное дело против 18 лиц и компаний, обвиняемых в искусственном завышении цен на токены.
Это беспрецедентное действие знаменует собой первое судебное преследование DOJ, направленное против компаний финансовых услуг за манипуляции крипторынком. Дело следует за осуждением Авраама Айзенберга за фальсификацию платформы Mango Markets ранее в этом году.
Расследование ФБР, описанное специальным агентом Джоди Коэн как «беспрецедентное», включало создание поддельной компании вместе с новым токеном, #NexFundAI который работает на блокчейне Ethereum. С помощью этой схемы агенты напрямую взаимодействовали с предполагаемыми манипуляторами рынка, один из которых утверждал, что является «вдохновителем» схем фиктивной торговли, предназначенных для создания ложного объема торговли.
Фиктивная торговля, мошенническая практика, когда участники подделывают заказы на покупку и продажу, заполонила криптопространство, и аналитики подсчитали, что до 50% торговли может быть искусственно завышено, особенно на офшорных биржах. Обвинение Министерства юстиции сосредоточено на трех маркет-мейкерах и их сотрудниках, которые предположительно предлагали услуги фиктивной торговли за плату.
Ключевыми игроками в этой схеме были базирующаяся в Массачусетсе криптофирма Saitama, которая, как сообщается, сотрудничала с маркет-мейкером Gotbit, чтобы раздуть рыночную стоимость своего токена до $7,5 млрд. Руководители Saitama обвиняются в получении прибыли в десятки миллионов путем тайной продажи своих раздутых токенов.
Несколько ответчиков уже признали себя виновными, а SEC также подала гражданские иски против этих операций по созданию рынка. Пока репрессии продолжаются, NexFundAI остается активным с рыночной капитализацией около $237 000, что иллюстрирует продолжающиеся сложности криптоландшафта.