🔟 BitConnect

BitConnect — это финансовая пирамида, которая обманула инвесторов на 2,5 миллиарда долларов в период с 2017 по 2018 год.

Они обещали высокие доходы через торговых роботов, но на самом деле полагались на деньги новых инвесторов для выплаты старым.

Когда токен $BCC был снят с торгов, а веб-сайт закрыт, основатель исчез с деньгами.

9️⃣ WoToken

WoToken — это китайская криптоплатформа, которая обещала высокие доходы через торговых роботов и рекомендательные системы, но в итоге оказалась очередной финансовой пирамидой.

К маю 2020 года он обманул 715 429 человек на общую сумму 1,1 миллиарда долларов.

Четыре члена команды были приговорены к тюремным срокам (от 2,5 до 8,8 лет), но было возвращено только 63,6 миллиона долларов.

8️⃣ PlusToken

PlusToken также является китайской криптоплатформой, которая обманула инвесторов на 2,25 миллиарда долларов (в настоящее время 11 миллиардов долларов) с мая 2018 года по июнь 2019 года.

Основатель Чэнь Бо и еще 15 человек сбежали в Камбоджу, но были арестованы в июне 2020 года, затем осуждены и оштрафованы.

7️⃣ StableMagnet

Команда StableMagnet украла 27 миллионов долларов в июне 2021 года, манипулируя смарт-контрактом.

Они обманули браузеры блокчейна, подтвердив поддельный код, чтобы он выглядел легитимно, а затем использовали скрытые бэкдоры для кражи средств, что привело к серьезным потерям для инвесторов.

6️⃣ Luna Yield

В августе 2021 года Luna Yield, агрегатор доходности DeFi, провел «схему выхода» всего через два дня после запуска, унеся 6,7 миллиона долларов.

Веб-сайт и социальные сети быстро исчезли, разработчики отмывали деньги через Tornado Cash, что привело к огромным потерям для инвесторов.

5️⃣ Mutant Ape Planet NFT

Серия NFT Mutant Ape Planet (MAP) была создана 24-летним французом по имени Аурелиен Мишель, проживающим в ОАЭ.

Он пообещал предоставить вознаграждения и эксклюзивный доступ, обманув инвесторов на 2,9 миллиона долларов.

Мишель был арестован в аэропорту Кеннеди в Нью-Йорке.

4️⃣ Игра в кальмара

Токен Squid Game ($SQUID), основанный на популярном сериале Netflix (Игра в кальмара), обманул инвесторов на 3,3 миллиона долларов на блокчейне BNB в 2021 году.

Один из стримеров на Twitch увидел, как его рыночная капитализация резко упала с 2,2 триллионов долларов почти до нуля.

3️⃣ AnubisDAO

AnubisDAO, проект «Dogecoin», собрал 60 миллионов долларов в $ETH, обещая токены $ANKH, но деньги исчезли в течение 24 часов, а токены обесценились.

Проект заявляет о своем происхождении от OlympusDAO, но не имеет веб-сайта или белой книги, работает только через Discord и Twitter.

2️⃣ Thodex

Thodex, турецкая криптобиржа, внезапно исчезла в апреле 2021 года, унеся 2 миллиарда долларов инвесторов.

Основатель Фарук Фатих Озер заявил, что он стал жертвой кибератаки и сбежал.

В Турции были арестованы несколько сотрудников и конфискованы активы, Интерпол выдал международный ордер на арест. Озер был арестован в Албании в сентябре 2022 года.

1️⃣ OneCoin

OneCoin был основан Ружей Игнатовой и обманул инвесторов на 4 миллиарда долларов через финансовую пирамиду, утверждая, что является «убийцей биткойна».

Игнатова пропала в 2017 году и в настоящее время считается одним из самых разыскиваемых преступников ФБР. Ее брат Константин был арестован в 2019 году и признал себя виновным в мошенничестве.

Инвесторы должны быть бдительными, лучше накапливать наличные, это более безопасно, и быть осторожными с высокими доходами!

Рекомендуем ROBOT (ETH chain), концепция MEME ИИ от Маска, после долгого времени накопления! Маск часто упоминает ROBOT, в сентябре этого года он сменил аватар на ROBOT, по сравнению с аналогичным GROK потенциал роста огромен, приглашаем всех друзей наблюдать и строить сообщество!