Эта «удивительная» криптовалютная сделка может заморозить ваш банковский счет — не попадитесь в ловушку!

Недавний всплеск заморозок банковских счетов в Пакистане оставил многих людей в замешательстве и заставил их искать решения. Большинство этих случаев связаны с криптовалютными транзакциями, где мошенники используют ничего не подозревающих людей с помощью сложных мошеннических схем.

Как работает мошенничество

Вот как разворачивается типичное мошенничество с криптовалютой:

Предложения слишком хороши, чтобы быть правдой: мошенники подходят к людям с предложениями купить криптовалюту по нереально высоким ценам.

Участие жертвы: полагая, что это выгодная сделка, жертва получает оплату, покупает криптовалюту на одноранговых (P2P) платформах и переводит ее мошеннику.

Последствия: вскоре после этого банковский счет жертвы замораживается, поскольку полученный ею платеж поступил из украденного источника. Когда сообщается о мошенничестве, все связанные счета в цепочке транзакций блокируются, оставляя невиновных трейдеров в беде.

Растущая проблема: основные статистические данные за 2024 год

Замороженные счета: в этом году было заморожено более 11 000 счетов. Тревожно, что 90% пострадавших не подозревали, что они были частью мошеннических транзакций.

Проблемы восстановления: только 15% замороженных счетов были разморожены, и это после того, как была доказана законная деловая деятельность.

Риски криптовалют: декларирование транзакций, связанных с криптовалютой, может привести к постоянной блокировке банковских счетов.

Защитите себя, приняв следующие меры предосторожности:

Остерегайтесь подозрительных предложений: держитесь подальше от криптовалютных сделок, которые кажутся слишком хорошими, чтобы быть правдой.

Документируйте все: ведите подробные записи всех транзакций, чтобы при необходимости доказать их законность.

Будьте в курсе: узнайте о потенциальных мошенничествах и юридических рисках торговли криптовалютой в Пакистане.

Государственный банк Пакистана не установил четких правил для P2P-криптотранзакций, что делает трейдеров уязвимыми для мошенничества. Для защиты людей и обеспечения финансовой стабильности в криптовалютном пространстве необходимы более строгие законы и лучшее исполнение. Отказ от ответственности: данная статья носит исключительно информационный характер и не содержит финансовых рекомендаций.#CryptoMarketDip