Основатель криптоприложения приговорен к дополнительным 3,5 годам тюрьмы
Фироз Патель, основатель приложения для криптовалютных платежей, был приговорен к дополнительным 41 месяцу тюремного заключения после попытки спрятать 450 биткоинов, которые ему было приказано конфисковать. Решение было вынесено федеральным судьей США Дэбни Фридрихом в Вашингтоне, округ Колумбия, на основании обвинений в воспрепятствовании правосудию.
Попытка скрыть многомиллионные активы
Патель пытался скрыть биткоины, которые в настоящее время оцениваются более чем в $43,5 млн, от суда, рассматривавшего его дело в 2020 году. В то время он признал себя виновным в сговоре с целью ведения нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денег.
В 2020 году он был приговорен к трем годам тюремного заключения и двум годам испытательного срока за управление Payza, которая, по словам прокуроров, обрабатывала транзакции в США без надлежащей лицензии. Платформа также allegedly использовалась для отмывания денег и мошеннических схем, включая схемы Понци и пирамиды.
Манипулирование транзакциями биткойнов
В рамках своего первоначального приговора Пател был обязан идентифицировать и передать все активы, приобретенные через Payza. Однако он ложно заявил, что у него только 30 000 долларов на пенсионном счете.
После своего осуждения и перед началом исполнения наказания Пател начал перемещать BTC, связанные с Payza. Сначала он попытался внести средства на Binance, но биржа в конечном итоге закрыла его аккаунт в 2021 году. Затем он открыл аккаунт на Blockchain.com на имя своего отца и попытался перевести биткойны туда. Когда биржа отметила транзакцию, она заморозила средства. Пател затем дал указание своему деловому партнеру подать ложные документы для разблокировки активов.
План побега сорван следователями
Отбывая свой срок, Пател узнал, что следователи отслеживают его скрытые биткойны. Чтобы избежать дальнейшего преследования, он нанял человека, выдававшего себя за адвоката, чтобы обмануть власти и задержать его освобождение. Он намеревался сбежать из США после освобождения, но следователи раскрыли схему до его запланированного освобождения.
Дополнительные штрафы и конфискация активов
Судья Фридрих не только назначил дополнительное время заключения, но и обязал Пателя пройти трехлетний испытательный срок и конфисковать активы на сумму более 24 миллионов долларов. Кроме того, он потерял право на 450 BTC, которые в настоящее время находятся на Blockchain.com.
#bitcoin , #CryptoNewss , #CryptoScandal , #CyberSecurity , #cryptocurrencies
Оставайтесь на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!
Уведомление:
,, Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любых ситуациях. Содержимое этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или какой-либо другой совет. Мы предостерегаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.