Bitconnect, одна из самых печально известных афер в истории криптовалют, получила новый виток развития: индийские власти конфисковали связанные с ней активы на сумму около 190 миллионов долларов. Это крупнейшее замораживание активов в истории страны, знаменующее собой новый шаг в расследовании, которое продолжается с 2018 года.
Крупнейший арест активов в истории Индии
В ходе двух рейдов 11 и 15 февраля 2025 года в Гуджарате Управление по обеспечению соблюдения (ED) Ахмадабада изъяло:
15 582 долларов наличными,
Внедорожник,
В деле фигурировало несколько электронных устройств.
Расследование было начато после того, как в полицию Сурата поступил ряд жалоб от жертв, осуждающих мошенническое поведение Bitconnect.
Bitconnect – «легендарная» финансовая пирамида
Запущенная в 2016 году, платформа #Bitconnect позиционирует себя как криптокредитная платформа, использующая «торговых ботов» и «собственное программное обеспечение для анализа волатильности». Проект обещает средний ежедневный доход в размере 1%, или около 3700% годовых.
Однако эта финансовая пирамида рухнула в 2018 году, ограбив более 4000 человек в 95 странах на 2,4 миллиарда долларов, что стало историческим пятном на криптоиндустрии.
Сатиш Кумбхани, лидер Bitconnect, в феврале 2022 года был обвинен Министерством юстиции США в следующем:
Создание глобальной рекламной сети,
Платить комиссионные партнерам за распространение мошенничества,
Обманул более 4000 инвесторов из 95 стран.
BCHUSDTБесср565.72+1.48%
Шокирующие подробности: похищенная жертва требует выкуп
Удивительный поворот событий произошел в августе 2024 года, когда жертва Bitconnect Шайлеш Бабулал Бхатт:
Вступил в сговор с сообщниками с целью похищения двух сотрудников «Кумбхани»,
Требования выкупа в размере до 2091 $BTC , 11 000 $LTC и 1,7 млн долларов США наличными за освобождение людей,
Высокомерно утверждая, что это действие направлено на «возвращение утраченных инвестиций».
BTCUSDTБесср68,125.7-0.12%
ФБР присоединяется к борьбе с криптомошенничеством
Пока Индия проводила расследование и конфисковывала активы Bitconnect, ФБР также начало операцию «Повышение уровня», которая помогла:
С января 2024 года по январь 2025 года предотвращено мошенничество с криптовалютами на сумму 285 миллионов долларов.
Арестуйте и привлеките к ответственности лиц, замешанных в этих потенциальных мошенничествах.
Кроме того, в конце 2021 года Министерство юстиции США успешно выставило на аукцион криптовалюту Bitconnect на сумму 56 миллионов долларов с целью возврата активов жертвам.
Общий комментарий
Финансовая пирамида Bitconnect не только оставила пятно на истории криптоиндустрии, но и повлекла за собой серьёзные последствия для тысяч инвесторов по всему миру. Расследование, проведённое Индией и ФБР, демонстрирует твёрдую решимость разоблачить мошенников и вернуть активы жертвам.
Поскольку криптовалюта продолжает расти, инвесторам следует остерегаться нереалистичных обещаний доходности и проявлять должную осмотрительность перед инвестированием.
Предупреждение о риске
Криптовалюта — рискованная инвестиция, которая подходит не всем. Прежде чем принять решение, проведите собственное исследование и оцените своё финансовое положение. #anhbacong