Борьба с мошенничеством с криптовалютами в США только что сделала большой шаг вперед: в Калифорнии было закрыто 26 сайтов мошенничества с криптовалютами, общий ущерб от которых в 2024 году составил до 4,6 млн долларов США. Этот шаг свидетельствует о резком росте мошенничества, особенно изощренных уловок, нацеленных на инвесторов в криптовалюту.
Криптомошенничество становится все более опасным
Согласно уведомлению Департамента финансовой защиты и инноваций Калифорнии (#DFPI ) агентство получило более 2600 жалоб от жертв мошеннических сайтов. Распространенные приемы включают в себя:
✅ Мошенничество с поддельным майнингом биткоинов — обещает высокую прибыль, но на самом деле майнинг не ведется.
✅ Мошенничество с крипто-вербовкой — заманивание жертв на работу, связанную с криптовалютой, которая на самом деле является многоуровневыми маркетинговыми схемами или кражей активов.
✅ Мошенничество с криптовалютными играми — продвижение игр на блокчейне, но на самом деле цель — украсть деньги игроков.
✅ Мошенничество с инвестициями в ИИ — выдача себя за инвестиционные фонды ИИ с целью заставить жертв вкладывать деньги в несуществующие проекты.
DFPI разработал инструмент Crypto Scam Tracker, чтобы помочь людям выявлять эти новые формы мошенничества. Комиссар DFPI К.С. Мохсени подтвердил, что этот инструмент играет важную роль в повышении осведомленности и защите инвесторов.
К инициативе присоединилось и Министерство юстиции США.
Не только DFPI, но и Министерство юстиции Калифорнии (DOJ) также предприняло решительные действия против 42 международных мошеннических сайтов, выявив убытки в размере 6,5 млн долларов, полученные в результате обещаний сверхвысокой прибыли.
Отчет Министерства юстиции США свидетельствует о резком росте случаев мошенничества с «разделкой свиней» — изощренной формы мошенничества через социальные сети и приложения для знакомств.
🔴 Как работает «разделка свиней»?
1️⃣ Мошенники находят жертв через социальные сети, онлайн-знакомства или случайные текстовые сообщения.
2️⃣ Постепенно завоевывайте доверие, притворяйтесь успешным инвестором и делитесь привлекательными инвестиционными возможностями.
3️⃣ Убедить жертв внести деньги на поддельные инвестиционные платформы, изначально выводя прибыль, чтобы создать чувство безопасности.
4️⃣ Когда жертва вкладывает большую сумму денег, сайт исчезает или блокирует вывод средств, в результате чего жертва теряет все.
Генеральный прокурор Роб Бонта #California предупреждает, что преступники эксплуатируют одиночество и эмоции жертв, чтобы манипулировать ими в финансовых целях.
Криптомошенничество растет с появлением искусственного интеллекта (ИИ)
По данным Chainalysis, в 2024 году выручка от мошенничества с «разделкой свиней» увеличится на 40%, а депозиты жертв увеличатся на 210% по сравнению с предыдущим годом.
Общие потери от криптомошенничества в этом году достигли 9,9 млрд долларов, и большую роль в этом сыграл искусственный интеллект.
Элад Фукс, эксперт по борьбе с мошенничеством в Chainalysis, заявил, что преступники используют ИИ для создания более профессионального фейкового контента, в том числе:
📌 Поддельный инвестиционный сайт с профессиональным дизайном, идентичный авторитетной торговой площадке.
📌 Поддельные PR-статьи на новостных сайтах для создания доверия.
📌 Поддельные листинги криптовалютных проектов, заставляющие жертв поверить, что это законные инвестиции.
Краткое содержание
🔹 Калифорния закрыла 26 сайтов криптомошенничества, выявив убытки на сумму 4,6 млн долларов.
🔹 Министерство юстиции США ликвидировало 42 других мошеннических сайта, общий ущерб от которых составил до 6,5 млн долларов США.
🔹 Мошенничество с «разделкой свиней» процветает, нацеленное на пользователей социальных сетей и приложений для знакомств.
🔹 Технологии искусственного интеллекта делают криптомошенничество более изощренным и сложным для обнаружения.
Это событие является серьезным предупреждением для криптоинвесторов. Всегда будьте осторожны с инвестиционными возможностями, которые «слишком хороши, чтобы быть правдой», и проявите должную осмотрительность, прежде чем инвестировать в какую-либо платформу! 🚨