ЦБР и полиция Кералы арестовали литовского беглеца, разыскиваемого США за многомиллиардное мошенничество с криптовалютой
В рамках крупной международной операции Центральное бюро расследований (ЦБР) и полиция Кералы арестовали Алексея Бещиковa, гражданина Литвы, разыскиваемого властями США за его предполагаемую роль в многомиллиардном мошенничестве с криптовалютой и схеме отмывания денег. Бещиков был задержан в Тируванантапураме, когда, предположительно, планировал бежать из страны.
Дело против Бещикова
Секретная служба США в своем обвинении обвинила Бещикова и его сообщника, гражданина России Александра Мира Серду, в управлении Garantex, криптовалютной биржей, которая, как сообщается, отмывала нелегальные средства для транснациональных преступных организаций, террористических групп и киберпреступников.
С момента своего запуска в апреле 2019 года Garantex, по оценкам, обработала как минимум 96 миллиардов долларов в криптовалютных транзакциях, включая сотни миллионов, связанных с хакерством, программами-вымогателями, наркотрафиком и терроризмом.