Да, отмывание денег прямо влияет на мир криптовалют.

Объясняю: криптовалюты, такие как Биткойн, Эфириум и другие, предлагают некоторые характеристики, которые могут быть использованы для отмывания незаконных денег:

Псевдонимность: Вам не нужно использовать свое настоящее имя во многих операциях.

Быстрые и глобальные транзакции: Вы можете перемещать средства через границы почти мгновенно.

Сложности с отслеживанием: Хотя блокчейны являются публичными, определить реального владельца кошелька не всегда просто.

Это привело к тому, что лица, участвующие в незаконной деятельности (например, наркоторговле, коррупции или киберпреступлениях), используют криптовалюты для "отмывания" своих денег, то есть скрытия их незаконного происхождения и представления их как легальных.

Поэтому многие страны начали требовать:

Регулирование обменников (платформ для покупки/продажи криптовалют).

Процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег).

Наблюдение за подозрительными операциями.

В кратце: криптовалюты не являются плохими сами по себе, но их неправильное использование в отмывании денег представляет собой большую проблему для финансовых регуляторов сегодня.