Один из самых ожидаемых проектов Layer 2 за последнее время – Movement – оказался в центре скандала всего через полгода после своего запуска. Последние раскрытия показали серьезный финансовый скандал, связанный с токеном MOVE, с обвинениями в манипуляциях с ценами, утечках информации и неясными рыночными контрактами, приведшими к распродаже в 38 миллионов долларов всего через день после листинга.
Rentech: "Неясный посредник" манипулирует 66 миллионами токенов
Согласно раскрытой внутренней информации, #MovementLabs расследует возможность того, что они могли быть обманутыми при подписании контракта на маркет-мейкинг с юридическим лицом под названием Rentech — именем, практически не имеющим следов в интернете. Этот контракт предоставил Rentech контроль над 66 миллионами токенов MOVE (что составляет более 5% от общего предложения), и именно этот контракт вызвал распродажу, из-за которой цена MOVE резко упала после первого дня листинга 9 декабря.
Примечательно, что Rentech появляется в контракте в обеих ролях: и как представитель Web3Port — маркет-мейкера, и как "представитель" Movement Foundation. То, что одна сторона подписала контракт, исполняя обе роли, является явным признаком самообмана (self-dealing) и серьезного конфликта интересов.
Внутренняя записка от Movement Foundation назвала это "одним из худших контрактов, которые когда-либо были видны", в то время как многие внешние эксперты предупреждали, что этот контракт создал явные стимулы для повышения цены MOVE до необычно высокой оценки (более 5 миллиардов долларов FDV), а затем распродать все это среди мелких инвесторов, чтобы разделить прибыль.
38 миллионов долларов "испарились" спустя 24 часа и запрет от Binance
Всего через день после того, как токен $MOVE был выставлен на биржах, кошельки, связанные с Web3Port, распродали 66 миллионов токенов MOVE — на сумму 38 миллионов долларов — что сильно шокировало рынок. После этого инцидента Binance запретила этот маркет-мейкинговый аккаунт по причине "неправомерного поведения".
Чтобы спасти ситуацию, Movement объявила о плане выкупа токенов, одновременно отрицает наличие прямой связи проекта с этим поведением. Однако условия контракта позволили токенам быть распроданными немедленно, не соблюдая сроков блокировки, как это принято в крипто проектах, что вызвало у инвесторов много вопросов о прозрачности управляющей команды.
Внутренние конфликты и кризис доверия
Этот скандал не только обрушил токен MOVE, но и обнажил глубокие разногласия внутри Movement. Основатели, юридические советники и внешние консультанты оказались под подозрением. Некоторые внутренние лица заранее предупреждали о необычном характере контракта с Rentech, но неясно, почему контракт все еще был утвержден.
На внутреннем Slack 21 апреля сооснователь Купер Сканлон сообщил, что группа расследует, почему такое юридическое лицо, как Rentech — которое предполагалось как дочерняя компания Web3Port — получило контроль над большим количеством токенов, в то время как на самом деле это, похоже, не так. Rentech отверг все обвинения в мошенничестве.
Манипуляции на рынке под предлогом "маркет-мейкера"
В мире криптовалют маркет-мейкеры играют роль поставщиков ликвидности и стабилизаторов цен. Однако эта позиция также может быть использована для манипуляций на рынке и тихого выкачивания средств из мелких инвесторов.
Согласно словам опытного эксперта отрасли — Заки Манина — условия контракта MOVE не только вызывают споры, но и "настолько сумасшедшие, что даже обсуждение должно вызывать тревогу". Он подчеркнул, что стороны разработали контракт с четкой целью — накачать цену токена для последующей продажи с прибылью.
Проект когда-то поддерживался World Liberty Financial
Movement когда-то считался одним из перспективных Layer 2 благодаря технологии Move (язык программирования, первоначально разработанный Facebook) и поддерживался World Liberty Financial — криптоальянсом, поддерживаемым бывшим президентом Дональдом Трампом.
Тем не менее, после этого скандала репутация проекта подвергается серьезной угрозе. Binance предприняла решительные действия, сообщество потеряло доверие, а руководство подверглось сомнению в своей способности контролировать риски и профессиональной этике.
Воздействие на рынок криптовалют и пользователей Binance
Инцидент с токеном MOVE является предупреждением для инвесторов на Binance и для всего рынка криптовалют о степени риска, связанного с участием в новых проектах, которые не были тщательно проверены. Хотя MOVE еще не является распространенным активом на Binance, резкое падение цены из-за внутренних манипуляций может негативно сказаться на общем доверии к новым Layer 2.
Binance, с учетом все более строгой политики в отношении непрозрачных маркет-мейкинговых операций, будет иметь дополнительные причины для ужесточения проверки партнеров и механизмов листинга новых токенов. Пользователи на бирже также должны быть очень осторожны с токенами, которые быстро и необычно растут в цене, поскольку за этим может скрываться целая "сценарий распродажи", заранее спланированный.
Заключение
Скандал Movement является ярким примером того, как рынок криптовалют все еще очень уязвим к непрозрачным действиям, особенно когда законы неясны, а доверие оказывается в неправильных руках. Хотя MOVE может восстановить свои позиции в будущем, пятно от контракта с Rentech будет преследовать проект еще долго.
Предупреждение о рисках: Инвестиции в криптовалюту несут в себе значительные риски и не подходят для всех. Цены на активы могут сильно колебаться и могут потерять всю свою стоимость. Тщательно изучите и инвестируйте только те средства, которые вы можете позволить себе потерять.