Предупреждение для инвесторов: как повторяющаяся команда спроектировала крипто-мошенничество на сумму более $400 миллионов через ребрендинги токенов, сбросы инсайдеров и стимулы Понци
Введение
В децентрализованном мире криптовалюты инновации должны способствовать росту. Но когда инновации становятся маской для повторяющегося мошенничества, инвесторы должны действовать с бдительностью. Путь от Unitimeta к Ubit, UVC, UVCX и теперь MMMC (Make Me Millioner Coin) отражает согласованное, хорошо структурированное мошенничество — а не ряд плохих идей.
Несмотря на яркий брендинг и хайп-кампании, данные блокчейна и поведенческие модели раскрывают одну группу, которая управляет сложной схемой ребрендинга и выхода, которая уже вывела более ₹4,000 крор (~$480M USD) у ничего не подозревающих инвесторов.
Схема мошенничества: одна команда, пять токенов
Хронология:
Unitimeta → Ubit → UVC → UVCX → MMMC
Во всех проектах одна и та же команда — под руководством человека по имени Бридж — использовала одинаковые стратегии:
Запуск с массированной рекламой и нереалистичными ценовыми целями
Распределение больших количеств токенов между инсайдерскими кошельками
Позволить инсайдерам сбрасывать токены сразу после листинга
Вините рыночные условия после краха
Ребрендинг и повторение под новым именем
Это не провал стартапа — это повторяемая модель извлечения ликвидности.
Кейс: крах UVCX
Цена запуска: $6
В течение нескольких часов: упала до $0.30
Уничтожение рыночной капитализации: более $50 миллионов
Анализ кошельков показал, что небольшая группа кошельков — большинство из которых связано с инсайдерами предварительной продажи — продала большие объемы токенов в день запуска, что вызвало:
Полный крах доверия инвесторов
Истощение ликвидного пула
Тысячи розничных инвесторов остались с бесполезными токенами
Это не было рыночной волатильностью. Это было запланированное событие выхода.
Вознаграждения для лидеров, вдохновленные схемой Понци
Мошенничество выходит за рамки токеномики. Команда представила многоуровневую модель набора, сильно поощряя ранних промоутеров и лидеров:
Люксовые автомобили
Международные пакеты путешествий
Денежные бонусы за привлечение инвесторов
Эти "Звездные Достижения" сыграли критическую роль в распространении хайпа, особенно в сельских и полуурбанистических районах, обещая нереальные доходы и пожизненный пассивный доход. На самом деле эти вознаграждения финансировались за счет новых инвесторов — классическая схема Понци.
Следующая угроза: MMMC (Make Me Millioner Coin)❌✖️✖️✖️
Та же команда теперь запускает MMMC, уже показывая опасные красные флаги:
Централизованный контроль ликвидных пулов
Массированное распределение токенов среди инсайдеров
Нет независимого аудита
Нереалистичные ценовые утверждения
Та же модель Понци с вознаграждением для лидеров
Нулевая реальная полезность
Если будет запущен, MMMC может стать одной из крупнейших крипто-мошенничеств 2025 года.
Почему это мошенничество: доказательства
Ключевые красные флаги, указывающие на мошеннический характер UVCX, MMMC и связанных проектов:
Распределение кошельков: более 60% общего количества токенов хранится менее чем в 10 кошельках, что указывает на централизованный контроль.
Доступ к ликвидности: инсайдеры сохранили неограниченный доступ к ликвидным пулам, что позволило им сбрасывать токены и извлекать средства без предупреждения.
Полезность: нет реального продукта, платформы или применения — только переработанные обещания, упакованные под новыми именами.
Аудит: отсутствие надежных независимых аудитов или оценок безопасности от признанных фирм.
Репутация: не перечислен на каких-либо биржах Tier-1, таких как Binance, Coinbase или Kraken.
Модель найма: сильный акцент на вознаграждениях за привлечение новых инвесторов, а не на создании пользовательского принятия или полезности технологий — классическая черта схемы Понци.
Законные крипто-проекты против мошеннических токенов
Понимание разницы может помочь защитить ваши инвестиции:
Законные проекты перечислены на биржах высшего уровня (например, Binance, Coinbase), тогда как мошеннические токены часто полагаются на неясные или созданные самостоятельно биржи.
Уважаемые токены проходят аудит от таких фирм, как CertiK, Hacken или Trail of Bits. Мошеннические проекты редко имеют проверяемые аудиты.
Настоящие команды публичны, с прослеживаемым опытом в крипто или технологиях. Мошеннические токены используют анонимные, переработанные или вводящие в заблуждение профили.
Ясная, значимая полезность токенов определяет реальные проекты. Мошенничества предлагают неясные или плагиатные белые книги.
Законные токены поддерживают справедливую, распределенную по сообществу токеномику. В отличие от этого, мошеннические токены имеют запасы, доминируемые инсайдерами с возможностями манипуляции ценами.
Как оставаться в безопасности
1. Проверьте распределение токенов в блокчейне перед инвестированием
2. Требуйте аудиты от известных фирм по безопасности
3. Избегайте проектов с яркими стимулами для набора
4. Доверяйте токенам, перечисленным на авторитетных биржах
5. Будьте скептичны кNarratives о"быстром богатстве"
6. Отслеживайте историю проекта и руководство перед инвестированием
Заключительные мысли
UVCX не была провальной идеей — это была расчетливая схема.
А теперь MMMC готов повторить цикл, нажимая на надежды инвесторов и финансовую неопытность.
Время, чтобы крипто-сообщество привлекало команды к ответственности и требовало более высоких стандартов прозрачности, децентрализации и полезности.
Binance настоятельно рекомендует пользователям проводить собственное исследование и избегать токенов, которые показывают признаки централизации, манипуляции или набора по схеме Понци.