Новый отчет от организации Humanity Research Consultancy (HRC) вскрыл шокирующую картину: Камбоджа становится мировым центром транснациональных мошеннических операций на десятки миллиардов долларов – с криптовалютой как основным инструментом и высокопоставленными властями, которые, как считается, имеют прямое отношение.
Крипто, Telegram и изощренные схемы мошенничества
Согласно отчету, опубликованному 16 мая, преступные сети в #Campuchia управляют "интегрированной вертикальной индустрией мошенничества" с объемом до 19 миллиардов долларов в год, что соответствует 60% ВВП страны. Примечательно, что большая часть этих средств проходит через платформы, использующие криптовалюту, чтобы избежать финансового контроля.
Одним из заметных имен в этой системе является Huione Group – материнская компания Huione Guarantee, платформы для эскроу, работающей в Telegram. По данным Министерства финансов США, только Huione Guarantee обработала более 4 миллиардов долларов с 2021 года, в то время как общая стоимость сделок через Telegram, управляемые Huione, предположительно превышает 24 миллиарда долларов. Более того, эта компания выпустила собственный стейблкоин, чтобы избежать традиционных финансовых каналов.
Высокопоставленные чиновники обвиняются в соучастии
Отчет #HRC не стесняется указывать на влиятельные фигуры, подозреваемые в причастности. В их числе Хун То – двоюродный брат премьер-министра Камбоджи Хун Манета – который в настоящее время заседает в правлении Huione Group. Еще одним именем является вице-премьер Сар Соха, также упомянутый как соинвестор в одном из крупнейших мошеннических проектов в стране.
Автор отчета – господин Джейкоб Симс, эксперт Гарвардского университета – отметил: "Камбоджа становится мировым центром современных форм мошенничества, использующих криптовалюту". По его словам, власти этой страны "систематически и скрыто" поддерживают деятельность по отмыванию денег, торговле людьми и мошенничеству на основе блокчейна.
От мошенничества на чувствах до "откорма свиней" с помощью крипто
Huione Guarantee была определена как центр отмывания денег для многих видов мошенничества, особенно для мошенничества на чувствах и схемы "откорм свиней" - форма изощренного мошенничества, где жертва "откормлена" поддельными отношениями прежде чем ее обманут вложить все свои сбережения в фиктивные криптопроекты.
По словам эксперта по блокчейну Дедди Лавида, генерального директора Cyvers: "Крипто является идеальным средством платежа для такого типа мошенничества благодаря анонимности, легкости трансакций через границы и отсутствию централизованного контроля".
Недавно Telegram запретил аккаунты и каналы, связанные с #HuioneGuarantee , которые теперь переименованы в Haowang Guarantee, после обвинений в отмывании денег и крупном мошенничестве.
Глобальное беспокойство
Не ограничиваясь Камбоджей, преступные организации расширяют эту модель на Африку, Ближний Восток и Латинскую Америку, согласно недавнему отчету UNODC. Из крупных городов, таких как Пномпень, мошеннические схемы распространились на отдаленные провинции, такие как Кох Конг, Бавет и Пурсат, где новые комплексы были построены с 2022 года для обслуживания преступной деятельности.
Связь с крипторынком
Этот случай подчеркивает тревожную реальность: криптовалюты злоупотребляют для обслуживания транснациональных мошеннических сетей, что негативно сказывается на репутации всей отрасли. С огромным объемом сделок, находящимся вне контроля, вопрос заключается в том, как крупные биржи, включая Binance, отреагируют для защиты пользователей и всей индустрии от таких скандалов?
Предупреждение о рисках
Криптовалютный рынок всегда несет в себе множество рисков, включая мошенничество, потерю активов и нарушение закона. Эта статья не является инвестиционной рекомендацией. Пользователи должны быть предельно осторожными, проверять информацию и участвовать в торгах только на надежных платформах с четким управлением.
