• Тайская полиция арестовала Нго Ти Тхеу за мошенничество с криптовалютой на сумму 300 миллионов долларов.

  • Более 2600 жертв были обмануты через фальшивые торговые платформы.

  • Нго отмывала прибыль через недвижимость и мулы.

  • Мошенничество включало 44 колл-центра по всему Вьетнаму и Камбодже.

  • Инвесторов призывают проверять криптовалютные платформы, чтобы избежать мошенничества.

#CryptoScam #BangkokArrest #Interpol #CryptocurrencyFraud #NgoThiTheu

Тайская полиция арестовала ключевую фигуру в масштабном мошенничестве с криптовалютой

Тайские власти арестовали вьетнамскую женщину в Бангкоке за организацию мошенничества с криптовалютой, которое обмануло более 2600 жертв на 300 миллионов долларов. Нго Ти Тхеу, 30 лет, известная как «Мадам Нго», была задержана в отеле в округе Ваттана 24 мая 2025 года. Она была в розыске по красному уведомлению Интерпола и ордеру ханойской полиции за сокрытие преступной деятельности.

Мошенничество заманивало инвесторов обещаниями 20-30% ежемесячной прибыли через фальшивые платформы для торговли криптовалютой и форексом. Жертвам изначально разрешали выводить небольшие суммы для создания доверия, что побуждало к более крупным инвестициям. Затем операция прекратила контакт, оставив инвесторов с огромными убытками.

Детали мошенничества и международная операция

Сеть Нго, возглавляемая гражданином Турции, включала 35 вьетнамских сообщников и более 1000 сотрудников в 44 мошеннических колл-центрах в Ханое, Хошимине, Дананге, Хойане и Пномпене, Камбоджа. Группа использовала знаменитостей и влиятельных лиц для продвижения схемы, создавая иллюзию легитимности через семинары и маркетинговые мероприятия.

Следователи обнаружили, что Нго отмывала свою долю прибыли через инвестиции в недвижимость во Вьетнаме. Скрываясь в Таиланде, она получала средства через мулы во Вьетнаме, которые переводились вьетнамским гражданам в Таиланде и снимались наличными в суммах около 1 миллиона бат за транзакцию, чтобы избежать обнаружения.

Полиция Тайского управления по борьбе с преступностью (CSD), работая с вьетнамскими властями, отслеживала Нго до отеля в районе Клонг Тан Нуа. Два вьетнамца, Та Динь Фук, 38 лет, и Тронг Кхуен Тронг, 41 год, были арестованы вместе с ней за нарушение срока действия визы. Оба заявили, что являются ее телохранителями.

Во время допроса Нго признала свою роль в мошенничестве, но сказала, что турецкий лидер получил наибольшую долю прибыли. Она сталкивается с обвинениями в сокрытии преступлений во Вьетнаме, что в соответствии со статьей 174 Уголовного кодекса 2015 года может повлечь наказание до семи лет тюремного заключения. Обвинения в онлайн-мошенничестве по статье 290 могут добавить до семи лет и штрафы до 40 000 долларов.

Масштабы мошенничества подчеркивают растущую угрозу мошенничества с криптовалютой. Ассоциация блокчейна Вьетнама сообщила, что более 17 миллионов вьетнамцев владели криптоактивами в 2024 году, многие из которых не имели представления о распространенных мошенничествах, таких как «rug pulls» и схемы «pump and dump». Власти призывают инвесторов проверять платформы перед инвестированием.

Арест стал значительным шагом в борьбе с транснациональной преступностью в области криптовалют. Тайская и вьетнамская полиция продолжают расследовать операции сети, стремясь ликвидировать оставшиеся колл-центры и вернуть украденные средства.