Посты
Binance News
·
--
Полиция Сингапура и StraitsX объединяют усилия для борьбы с отмыванием денег через криптовалюту
По данным BlockBeats, полиция Сингапура объединилась с местной криптовалютной платформой StraitsX для проведения операции по пресечению отмывания денег через криптовалютные счета. Операция проводилась с 13 по 30 мая.
Власти сообщили об изъятии более 200 000 сингапурских долларов, в отношении 49 человек ведется расследование. В группу входят 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительные расследования показывают, что эти лица открывали и переводили свои криптовалютные счета или счета Singpass за вознаграждение в размере от 400 до 3 000 сингапурских долларов. Обычно они общались с неизвестными лицами через такие платформы, как Telegram или WhatsApp, предоставляя скриншоты аккаунтов, личную информацию и разрешения на доступ в соответствии с инструкциями. Эти аккаунты впоследствии использовались для отмывания доходов от мошенничества.
Власти сообщили об изъятии более 200 000 сингапурских долларов, в отношении 49 человек ведется расследование. В группу входят 35 мужчин и 14 женщин в возрасте от 18 до 58 лет. Предварительные расследования показывают, что эти лица открывали и переводили свои криптовалютные счета или счета Singpass за вознаграждение в размере от 400 до 3 000 сингапурских долларов. Обычно они общались с неизвестными лицами через такие платформы, как Telegram или WhatsApp, предоставляя скриншоты аккаунтов, личную информацию и разрешения на доступ в соответствии с инструкциями. Эти аккаунты впоследствии использовались для отмывания доходов от мошенничества.
Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.