Binance, Израиль и Иран: Соответствие, Конфликт & Контроль Криптовалют
---
🇮🇱 Израиль: Заморозки & Запросы на Блокировку
Израильские власти (IDF/NBCTF) запросили у Binance заморозить крипто-кошельки, подозреваемые в финансировании терроризма или незаконной деятельности.
Binance отклонил около 86% этих запросов — только ~14% аккаунтов были заморожены после внутренних проверок.
В октябре 2023 года по запросу Binance израильские правоохранительные органы заморозили более 100 аккаунтов, связанных с ХАМАС.
Binance уточняет: были заморожены только те кошельки, которые были подтверждены как имеющие незаконные транзакции — никаких массовых заморозок.
Подход Binance:
Приверженность международным санкциям и стандартам AML/CTF.
Каждый случай тщательно расследуется перед принятием мер.
Генеральный директор Binance Ричард Тенг: “Были заблокированы только эти кошельки.”
---
🇮🇷 Иран: Соответствие Санкциям
После повторного введения санкций США в 2018 году Binance приостановил услуги для иранских резидентов и потребовал ликвидировать существующие аккаунты.
В 2022 году Binance признал, что способствовал более чем 7,8 миллиарда долларов США в транзакциях с участием иранских организаций (2018–2022), что привело к мировому соглашению на сумму 4,5 миллиарда долларов с DOJ и Казначейством.
Текущий доступ для иранцев:
Резиденты внутри Ирана не могут использовать Binance.
Иранская диаспора (без связей с экономикой Ирана) может использовать Binance после прохождения проверки KYC.
Из-за санкций большинство иранцев полагаются на местные биржи (например, Nobitex).
---
🧭 Итоговая Таблица
Страна Доступ к Binance Заморозки & Соответствие
Израиль Полный доступ к платформе; AML/KYC применяется Выборочное сотрудничество; ~14% запросов на заморозку принято
Иран Заблокировано для резидентов; разрешено для диаспоры (с KYC) Строгое соблюдение; ранее обрабатывались значительные иранские транзакции
---
Ключевые Выводы:
Израиль: Binance выборочно замораживает аккаунты с доказанными незаконными связями, сопротивляясь широким требованиям о заморозке.
Иран: Binance запрещает иранским резидентам, но ранее обрабатывал значительные иранские транзакции, что привело к серьезным штрафам.
#MarketPullback #IsraelIranConflict #TrumpTariffs
$XRP $SUI $HOME