#بينانس Заморожено 3,5 миллиона долларов США в криптовалюте после краха схемы вымогательства на блокчейне
Платформа Binance заморозила активы, отслеживала пути блокчейна и помогла разоблачить международную сеть обмена выкупами на криптовалюту, разоблачая сеть отмывания денег на сумму 3,75 миллиона долларов, скрывающуюся в казино. #CardanoDebats
Binance нейтрализует центр отмывания криптовалют, скрывающийся в лабиринте казино.
Платформа для торговли криптовалютой Binance 13 июня раскрыла, что ее финансовая разведка поддержала правоохранительные органы Филиппин в разоблачении сложной схемы вымогательства, связанной с отмыванием 3,75 миллиона долларов через криптовалюту. Преступники переводили выплаты выкупа через операторов казино перед распределением денег через цифровые активные каналы. Сотрудничество Binance позволило следователям идентифицировать подозреваемых и отслеживать потоки незаконных средств на блокчейне. #CardanoDebate
Ричард Тенг, генеральный директор Binance, прокомментировал в социальной сети X 13 июня:
Когда криптовалюта используется неправомерно, мы принимаем меры. Наша команда работала с филиппинскими властями, чтобы отследить выкуп в размере 3,75 миллиона долларов США, выявить подозреваемых и их потоки через наши разведывательные инструменты.
Группа по борьбе с киберпреступностью Национальной полиции Филиппин столкнулась с трудностями в отслеживании многоуровневых транзакций из-за участия частных лиц, управляющих поездками и ставками для высокорисковых игроков. Эти операторы действовали как посредники, что помогло скрыть финансовый след до того, как деньги дошли до криптовалютных кошельков. Представитель правоохранительных органов подчеркнул важность поддержки Binance, сказав: "Деньги выкупа были распределены по нескольким адресам, прежде чем в конечном итоге попали в криптовалютные кошельки. Быстрая помощь Binance сыграла решающую роль в том, чтобы помочь нам продвинуться в расследовании".
Кроме предоставления аналитики, Binance остановила процесс отмывания денег, заморожив связанные активы. Об этом сообщила платформа для торговли криптовалютой:
Наша команда также заморозила более 3,5 миллиона долларов США в связанных криптоактивах, что привело к дестабилизации финансовой инфраструктуры сети. Позже Лин был арестован и признал себя виновным в федеральном суде США по обвинению в сговоре с целью торговли наркотиками, отмывании денег и распространении поддельных наркотиков. #CardanoDebate
Платформа Binance отметила, что подобные усилия помогли разоблачить сети киберпреступлений в Таиланде и Малайзии. В то время как цифровые валюты создают новые проблемы для правоохранительных органов по всему миру, сторонники криптовалют утверждают, что прозрачность блокчейна предоставляет правоохранительным органам инновационные способы выявления и предотвращения незаконного финансирования. #Binance