🚨 РАСКРЫТО: Российский гражданин отмыл 530 миллионов долларов в криптовалюте, обходя санкции!

Массированная операция по незаконному финансированию была раскрыта! Юрий Гугнин, российский гражданин, сталкивается с 22 уголовными обвинениями за allegedly orchestrating схему отмывания денег на полмиллиарда долларов с использованием криптовалюты, в основном Tether (USDT), чтобы помочь санкционированным российским организациям и обмануть американские банки. Это не просто местная афера; это прямая угроза национальной безопасности, показывающая, как цифровые активы могут быть использованы как оружие для обхода критических санкций.

Гугнин через свои крипто-компании Evita Investments и Evita Pay allegedly построил "скрытый трубопровод", который пропустил более 530 миллионов долларов через финансовую систему США с июня 2023 года по январь 2025 года. Его клиенты, часто связанные с черным списком российских банков, таких как Сбербанк, ВТБ, Совкомбанк и Тинькофф, использовали его услуги, чтобы конвертировать криптовалюту в доллары США, скрывая истинное происхождение средств.

Схема была пронизана обманом: Гугнин reportedly подделывал документы о соблюдении требований, "закрашивал" данные российских клиентов на счетах и действовал без надлежащей программы по борьбе с отмыванием денег (AML), не подавая необходимые отчеты о подозрительной деятельности (SAR) в соответствии с Законом о банковской тайне (BSA). Это позволило российским организациям незаконно приобретать чувствительные технологии США, включая серверы и компоненты для государственного ядерного агентства России, Росатом.

Федералы даже нашли убедительные доказательства осознания вины Гугнина, с поисковыми запросами вроде "как узнать, есть ли против вас расследование" и "наказания за отмывание денег в США". Он сталкивается с наказанием до 30 лет лишения свободы за каждое обвинение в банковском мошенничестве, что сигнализирует о жестоком подавлении незаконного финансирования, связанного с криптовалютами.

Следите за @Professor Mende - Bonuz Ecosystem Founder для получения дополнительной информации! #Russia #Fraud #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #News