𝗨𝗦 𝗧𝗮𝗿𝗴𝗲𝘁𝘀 $𝟳.𝟭𝗠 𝗶𝗻 𝗖𝗿𝘆𝗽𝘁𝗼 𝗧𝗶𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗚𝗹𝗼𝗯𝗮𝗹 𝗢𝗶𝗹 𝗙𝗿𝗮𝘂𝗱
Правительство США движется к изъятию $7.1 миллиона в криптовалюте, связанной с мировой схемой инвестиций в нефть и газ, которая обманула инвесторов на миллионы.
Согласно информации Офиса прокурора США в Сиэтле, Министерство внутренней безопасности изъяло средства в декабре 2024 года. Это часть более крупного мошенничества, которое, как утверждается, собралo $97 миллионов с июня 2022 года по июль 2024 года, обещая высокий доход от инвестиций в хранение нефтяных танков — но после того, как инвесторы заплатили, мошенники исчезли.
⬛ Как работала схема мошенничества
❗ Деньги жертв были превращены в BTC, ETH, USDT и USDC, а затем перемещены через счета, связанные с людьми в России и Нигерии.
❗ Большая часть криптовалюты оказалась на Binance, крупнейшей в мире бирже.
Одного человека, Джеффри Аюенга, обвинили в августе 2024 года в получении большей части украденных средств и их конвертации в криптовалюту. В то время американские власти также изъяли $2.3 миллиона с его банковских счетов.
⬛ Больше жертв и больше отслеженных денег
На данный момент прокуроры идентифицировали около $17.9 миллиона убытков, но ожидают, что больше жертв выйдут на связь.
Если суд одобрит изъятие $7.1 миллиона, общая сумма возврата возрастет до $9.4 миллиона, что может помочь компенсировать ущерб пострадавшим.
⬛ Часть более широкого преследования
Это не единственное дело, попавшее в заголовки:
Продавцы OmegaPro были обвинены в мошенничестве на сумму $650 миллионов.
Бывший регбист Шейн Донован Мур был приговорен за схему Понци на сумму $900,000.
В Гонконге было произведено четыре ареста в связи с мошенничеством с инвесторами на сумму $382,000, хотя главный подозреваемый сбежал.
✅ Вывод:
Старые схемы мошенничества находят новую жизнь в криптовалюте — но мировое правоприменение быстро настигает. Всегда проводите исследование перед инвестированием и будьте осторожны с предложениями, обещающими большие доходы!
$BTC
