🚨 Основные типы текущих стратегий мошенничества
1. Многоступенчатые схемы откачки средств
Мошенники запускают, казалось бы, легитимные проекты, которые заманивают пользователей мелкими заданиями и минимальными выплатами в USDT.
После нескольких микротранзакций пользователю предлагается предоставить одобрения токенов (например, внешним счетам – EOAs).
Как только баланс кошелька превышает порог или обнаруживаются конкретные действия, боты для фронт-раннинга опустошают весь баланс за считанные секунды – практически неотслеживаемо (ainvest.com).
2. Мошенничество с использованием ИИ и дипфейков
Мошенники используют ИИ-сгенерированные видео, которые, кажется, показывают знаменитостей или официальных лиц, продвигающих инвестиционные возможности.
Такой дипфейк-контент легко распространяется на платформах, таких как Telegram, YouTube Shorts и X (ainvest.com, codeum.org).
Известный пример: фейковый дипфейк президента ганского университета, продвигающего мошенническую криптоуслугу (ainvest.com).
3. Умные уловки с вредоносным ПО в Telegram
Фальшивые "боты для проверки" в группах Telegram распространяют вредоносное ПО.
Как только пользователи взаимодействуют с этими ботами, устанавливается вредоносное ПО, которое извлекает приватные ключи, файлы кошельков или содержимое буфера обмена (economywatch.com).
4. Фишинг, "потрошение свиней" и отравление адресов
Фишинговые кампании приводят к миллиардным потерям (coinlaw.io).
Схемы "потрошения свиней", которые включают построение фальшивых отношений с течением времени для кражи крупных сумм, выросли на 40% в 2024 году (en.wikipedia.org).
Отравление адресов кошельков: пользователи случайно копируют манипулированные адреса кошельков из своей истории транзакций, отправляя средства прямо мошенникам (bravenewcoin.com).