Страны, наиболее пострадавшие от споров, связанных с Binance, можно разделить на две основные группы: те, которые пострадали от мошенничества "цепочного спора", и те, которые пострадали от более широких регуляторных репрессий. Binance решала оба типа проблем на своей платформе.
Страны, наиболее пострадавшие от мошенничеств "цепочных споров"
Эта проблема ярко выражена в регионах, где криптовалюта популярна, но не имеет четкой правовой базы. Мошенничество заключается в том, что мошенник отправляет незаконные средства P2P-трейдеру, а затем сообщает о транзакции как о мошеннической, что приводит к заморозке не только счета мошенника, но и всех счетов в цепочке транзакции.
* Пакистан: Это, возможно, наиболее пострадавшая страна. Многочисленные отчеты пользователей Binance и сообщения на Binance Square подчеркивают широкомасштабные заморозки счетов и значительные финансовые потери из-за этих мошенничеств. Строгая позиция Государственного банка Пакистана в отношении криптовалют усугубляет проблему, делая банки более склонными замораживать счета.
Страны, пострадавшие от более широких регуляторных споров
Binance столкнулась с юридическими и регуляторными проблемами по всему миру, что привело к ограничениям в обслуживании и штрафам. Эти споры сосредоточены на таких вопросах, как соблюдение норм противодействия отмыванию денег (AML) и работа без надлежащих лицензий.
* Соединенные Штаты: Binance столкнулась с серьезными регуляторными действиями со стороны нескольких агентств, включая Министерство юстиции и SEC. Это привело к огромному штрафу, а бывший генеральный директор признал себя виновным по федеральным обвинениям.
* Нигерия: Страна предприняла жесткие меры против Binance, задерживая руководителей и обвиняя биржу в экономической нестабильности. Это привело к приостановке услуг и значительному влиянию на пользователей из Нигерии.
* Великобритания: Управление по финансовому регулированию (FCA) запретило Binance предлагать регулируемые услуги, ссылаясь на проблемы с соблюдением норм.
* Канада: Binance полностью вышла с канадского рынка из-за новых, более строгих регуляций и была оштрафована за нарушение закона о противодействии отмыванию денег.
#PEPE #P2PScam #waqarzaka #PEPE创历史新高 #ETHETFsApproved
