DOGE
0.09608
+4.86%
#PakistaniInvestor Будьте внимательны, будьте в безопасности, после того как коррумпированная семья потеряла 1 миллиард в криптовалюте, они восстановят эти деньги, запретив банковские счета, которые торгуют в криптовалюте.
Посты
Как пакистанские банки обнаруживают и блокируют криптотрTransactions
Прямые переводы на криптобиржи
Банки вносят в черный список известные биржи (#Binance, #Coinbase и т.д.).
Переводы на эти платформы блокируются автоматически.
Подозрительные паттерны транзакций
Частые P2P переводы (несколько мелких депозитов/выводов).
Крупные, необъясненные транзакции без четкого источника.
Поиск ключевых слов в комментариях к транзакциям
Банки отмечают такие термины, как:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ", "
Решение: Используйте неопределенные комментарии, такие как "Оплата фрилансера."
Связь с иностранной валютой (FX) и Хавала
Банки вносят в черный список известные биржи (#Binance, #Coinbase и т.д.).
Переводы на эти платформы блокируются автоматически.
Подозрительные паттерны транзакций
Частые P2P переводы (несколько мелких депозитов/выводов).
Крупные, необъясненные транзакции без четкого источника.
Поиск ключевых слов в комментариях к транзакциям
Банки отмечают такие термины, как:
"$BTC " "USDT," "Crypto," "Binance," "P$2P."
"$ETH ", "$XRP ", "
Решение: Используйте неопределенные комментарии, такие как "Оплата фрилансера."
Связь с иностранной валютой (FX) и Хавала
Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.