Мошенничество при торговле на Binance — что вам нужно знать (фокус на P2P)
Мошенники становятся умнее — особенно в сделках P2P на Binance.
Вот разбивка самых распространенных мошенничеств, примеры из реальной жизни и советы по безопасности.
1️⃣ Распространенные виды мошенничества
A) Поддельное подтверждение платежа
Как это работает:
Вы продаете USDT на Binance P2P.
Покупатель отправляет поддельный скриншот платежа — но на самом деле деньги никогда не переводит.
Если вы освободите криптовалюту, не проверив свой банк, она пропадет.
Пример:
Покупатель показывает вам «банковский перевод» на 50,000 PKR. Позже вы ничего не находите на своем счете.
Предостережение:
Всегда подтверждайте средства на своем банковском счете, а не только по скриншоту.
Общайтесь только в чате Binance (записывается для разрешения споров).
---
B) Мошенничество с возвратом платежа
Как это работает:
Покупатель оплачивает через обратимые методы (PayPal, карта).
После того как вы освободите USDT, они отменяют платеж через свой банк или платежный сервис.
Пример:
Покупатель утверждает, что «несанкционированная транзакция» на PayPal — деньги возвращаются ему, вы теряете как наличные, так и криптовалюту.
Предостережение:
Избегайте обратимых вариантов оплаты.
Предпочитайте проверенные прямые банковские переводы.
---
C) Сделки вне платформы
Как это работает:
Покупатель предлагает перенести сделку в WhatsApp/Telegram для «лучшей цены» или «без комиссий».
Они исчезают с вашей криптовалютой — защиты от Binance нет.
Пример:
Вы соглашаетесь торговать вне Binance. Покупатель блокирует вас после получения вашего USDT.
Предостережение:
Никогда не торгуйте вне эскроу Binance.
---
D) Ловушка переплаты
Как это работает:
Покупатель «случайно» отправляет лишние деньги и просит вернуть.
Позже их первоначальный платеж отменяется — вы теряете свои собственные деньги.
Пример:
Вы продаете USDT за 50,000 PKR, они отправляют 70,000 PKR и просят вернуть 20,000 PKR. Банк отменяет перевод 70K, оставляя вас в убытке на 20K.
Предостережение:
Не возвращайте деньги, пока средства не подтверждены как подлинные и необратимые.
Если переплатили, свяжитесь со службой поддержки Binance.
---
E) Фишинг и захват учетной записи
Как это работает:
Мошенники отправляют поддельные ссылки для входа в Binance или электронные письма.
Вы вводите свои данные, они захватывают вашу учетную запись и выводят средства.
Пример:
Электронное письмо говорит: “Ваша учетная запись под угрозой, нажмите здесь, чтобы защитить ее.” Ссылка фальшивая.
Предостережение:
Проверьте, что URL generallink.top.
Включите Google Authenticator 2FA.
Никогда не нажимайте на незнакомые ссылки.
---
F) Группы Pump и Dump
Как это работает:
Группы утверждают, что знают монеты, которые «взлетят».
Цена кратковременно растет, затем инсайдеры сбрасывают — цена падает.
Пример:
Вы покупаете монету за $1.50 по совету группы, через несколько минут она падает до $0.30.
Предостережение:
Избегайте групп с ажиотажем и «секретными сигналами».
Проводите собственное исследование.
---
🛡 Золотые правила безопасности
✅ Торгуйте только внутри эскроу Binance.
✅ Подтвердите, что деньги на вашем банковском счете перед тем, как освободить криптовалюту.
✅ Избегайте PayPal и других обратимых платежей.
✅ Включите 2FA и белый список для вывода.
✅ Держите общение внутри чата Binance.
✅ Не попадайтесь на «слишком хорошо, чтобы быть правдой» сделки.