Торговля криптовалютой на платформе Binance по системе P2P является отличным и быстрым способом, но она может подвергаться некоторым попыткам мошенничества. Вот самые распространенные виды мошенничества, на которые стоит обратить внимание, с эффективными советами для вашей защиты:
1. Мошенничество с подделкой доказательства платежа
Мошенники делятся поддельными скриншотами, чтобы доказать, что они завершили платеж, с целью заставить вас освободить криптовалюту.
Как защитить себя?
Не полагайтесь только на скриншоты, проверьте самостоятельно свой банковский счет или цифровой кошелек, чтобы убедиться в получении денег, прежде чем подтвердить завершение сделки.
2. Мошенничество с текстовыми сообщениями
Мошенники отправляют короткие сообщения, которые напоминают банковские уведомления или сообщения из цифровых кошельков, сообщая вам, что деньги поступили, хотя на самом деле это фальшивка.
Как избежать?
Всегда проверяйте, заходя в свой банковский аккаунт или цифровой кошелек, и не полагайтесь только на сообщения.
3. Мошенничество с возвратом платежа (Chargeback)
Мошенник производит платеж через третью сторону или способы оплаты, которые позволяют вернуть деньги через некоторое время, что приводит к потере ваших денег и криптовалюты.
Ваш совет:
Не принимайте платежи через аккаунты, которые не совпадают с именем пользователя на Binance, и если это произойдет, немедленно подайте запрос на арбитраж.
4. Мошенничество с посредником (Middleman Scam)
Мошенники обманывают жертву, отправляя поддельные банковские реквизиты вне платформы, так что вы думаете, что имеете дело с реальным покупателем, в то время как деньги идут мошеннику.
Как защитить себя?
Общение и сделки должны происходить исключительно через платформу Binance P2P. Не принимайте никаких запросов или деталей вне платформы.
5. Треугольное мошенничество (Triangle Scam)
Два мошенника участвуют в сделке с одним продавцом, каждый из которых подает заявку вместе и пытается обмануть продавца, освободив валюту до получения полной суммы.
Важный совет:
Не попадайтесь на удочку доказательств платежа, которые могут быть повторно использованы. Всегда проверяйте поступление денег на свой банковский счет или кошелек перед освобождением цифровых активов.
6. Мошенничество с претензией на работу в Binance
Мошенники выдают себя за сотрудников Binance через электронную почту или аккаунты в социальных сетях, или в чате платформы P2P, и просят вас освободить валюту до подтверждения платежа.
Как защититься:
Binance не требует от вас освобождения валюты до подтверждения поступления денег и не запрашивает ваши личные данные или какие-либо переводы вне платформы. Всегда проверяйте подлинность официальных аккаунтов и адресов электронной почты.
Общие советы по безопасной торговле на платформе Binance P2P:
Не предоставляйте личную информацию или финансовые данные вне платформы Binance P2P.
Убедитесь, что имя аккаунта и способ оплаты полностью соответствуют тому, что зарегистрировано на платформе Binance.
Не торопитесь освобождать криптовалюту, сначала убедитесь, что деньги поступили на самом деле.
В случае любых сомнений или проблем немедленно откройте запрос на арбитраж через платформу Binance.
Будьте осторожны с предложениями или внешним общением через приложения, такие как Telegram или WhatsApp, чтобы избежать мошенничества.
Следуя этим рекомендациям, вы можете защитить свои деньги и наслаждаться безопасной и надежной торговлей P2P на платформе