🚨 Осторожно: Обратные P2P мошенничества в Пакистане – Защитите свои крипто-активы и наличные!
Мошенники используют банковские возвраты, чтобы поймать ничего не подозревающих P2P трейдеров — и это сильно ударяет по продавцам. Вот как это работает и что МОЖНО сделать, чтобы оставаться в безопасности:
Как разворачивается мошенничество:
1️⃣ Мошенники покупают криптовалюту у вас на Binance P2P и получают её мгновенно.
2️⃣ Затем они фальсифицируют заявление в своем банке, называя платеж "неавторизованным" или "ошибочным переводом".
3️⃣ Банк замораживает как их, так и ваши банковские счета — да, даже ваши!
4️⃣ Связанные счета блокируются из-за строгих правил по борьбе с отмыванием денег (AML), замораживая ваши средства на месяцы.
Почему Пакистан особенно уязвим:
🚫 Нет четких законов о криптовалюте = Нет защитной сетки. Банки часто замораживают счета без ясных доказательств.
🏦 Банки обычно встают на сторону заявителей по фиатным платежам, игнорируя доказательства крипто-транзакций.
🔍 Недавние масштабные операции по борьбе с крипто-мошенничеством сделали банки особенно осторожными — и агрессивными.
🛡️ Будьте на шаг впереди: Защитите свои средства. Торгуйте только с проверенными партнерами: Ищите 100+ завершенных сделок с 95%+ положительных отзывов. Ни новых, ни подозрительных аккаунтов!
Используйте отдельный банковский счет: Выделите счет только для P2P сделок — сохраняйте свои основные сбережения в безопасности и нетронутыми.
Снимайте деньги немедленно: Как только ваша криптовалюта подтверждена, немедленно переведите свои средства на холодный кошелек или другой несвязанный счет.
Храните надежные доказательства: Сохраняйте каждый скриншот, квитанцию о платеже и журнал чата — документация является вашей лучшей защитой.
⚠️ Помните: Правовая ситуация с криптовалютой в Пакистане все еще развивается. Замороженный банковский счет может занять месяцы для разблокировки — не позволяйте мошенникам удерживать ваши деньги в заложниках!
Будьте умными. Торгуйте безопасно. Защитите свое будущее в криптовалюте.