Топ стран по потерям от крипто-мошенничества и происхождению мошенников

1. Соединенные Штаты

Составляют около 40% от глобальных потерь, связанных с криптовалютой, с более чем 2,5 миллиарда долларов, потерянными из-за мошенничества, такого как инвестиционные аферы и схемы романтического обмана. Lionsgate Network

2. Китай

Схемы Понци продолжают распространяться в подполье, несмотря на официальной запрет на криптовалюту. Основные мошенничества, такие как PlusToken, обманули пользователей на миллиарды. Lionsgate Network

Данные Chainalysis показывают, что Китай находится среди основных источников трафика крипто-мошенничества. Comparitech

3. Нигерия

Горячая точка для мошенничества P2P Binance, особенно с возвратами банковских переводов и тактикой подделки. Часто ее называют «раем P2P мошенничества». Cryptojokey.com

В Африке Нигерия сообщила о более чем 9,500 случаях крипто-мошенничества в 2024 году, что является самым высоким показателем в регионе. CoinLaw

4. Индия

Рост случаев крипто-мошенничества, так как P2P становится все более популярным. Возвраты средств и новые инвесторы с ограниченными знаниями делают Индию все более уязвимой. Cryptojokey.com

5. Юго-Восточная Азия (Филиппины, Вьетнам, Камбоджа, Мьянма)

Растущее количество случаев мошенничества «пиг-бутчеринг», связанного с романтическими схемами, управляемыми колл-центрами и фабриками мошенничества, часто с участием торговли людьми. Жертвы теряют значительные суммы из-за манипуляций с крипто-инвестициями. Lionsgate NetworkWikipedia+1

6. Европа (Германия, Франция, Великобритания)

Совместно теряя 1 миллиард евро ежегодно на мошенничества, включая фиктивные брокерские компании и мошенничество на основе дипфейков. Lionsgate Network

Chainalysis также упоминает Великобританию и Германию среди ведущих источников трафика крипто-мошенничества. Comparitech

7. Латинская Америка (Бразилия, Аргентина)

Вместе представляя около 12% случаев глобального крипто-мошенничества, с значительным ростом. Аргентина была особенно затронута скандалом с выводом средств на сумму 250 миллионов долларов. Lionsgate Networkanalyticsinsight.net

8. Россия

Находится среди пяти ведущих стран, откуда происходит активность крипто-мошенничества, по данным Chainalysis. Comparitech

Восточная Европа (включая Россию и Украину) служит плацдармом для мошеннических крипто-проектов, нацеленных на глобальных жертв. CoinLaw