Сцена P2P схемы в Пакистане
P2P означает прямой перевод денег от одного пользователя к другому, например, EasyPaisa, JazzCash, Sadapay, NayaPay или Binance P2P трейды. Этот метод быстрый, но риск схемы высок, так как нет гарантий.
$BTC
Обычные методы P2P схемы в Пакистане
Поддельное доказательство оплаты
Схимщик отправляет отредактированный скриншот, что деньги отправлены, но фактической транзакции не происходит. Это часто происходит в Binance P2P или группах Facebook.
Использование украденных аккаунтов
$BNB
Схимщик отправляет деньги с взломанного аккаунта. Позже настоящий владелец подает жалобу, и ваш аккаунт блокируется.
Схема отката
После получения денег схемщик подает жалобу на мошенничество в банк или кошелек и забирает их обратно. Это распространено в Meezan, HBL, Easypaisa, JazzCash.
Недоплата
$ETH
Сделка на сумму 100,000, но отправляет 99,000, притворяясь, что остаток будет выдан наличными. Не выпускайте до полного получения денег.
Мошенничество третьих лиц
Схимщик зачисляет деньги третьего лица на ваш аккаунт. Позже он подает FIR, и ваш аккаунт становится подозрительным.
Основные цели P2P схем
Трейдеры Binance P2P (покупатели/продавцы криптовалюты)
Группы для торговли в Facebook/WhatsApp
Фрилансеры, которые принимают оплату напрямую через EasyPaisa/JazzCash
Продавцы на OLX и Marketplace