Сцена P2P мошенничества в Индии
P2P платеж означает прямую отправку денег от одного человека к другому, например, через Paytm, PhonePe, Google Pay или Binance P2P. Этот способ быстрый, но риск мошенничества выше, так как нет никаких гарантий.
Общие P2P мошенничества в Индии
1. Поддельное подтверждение платежа
Мошенник отправляет отредактированный скриншот, что деньги были отправлены, но на самом деле никакой транзакции не происходит. Это распространено в Binance P2P и группах Facebook.
$BTC
2. Украденные аккаунты
Мошенник отправляет деньги с взломанного аккаунта. Позже настоящий владелец подает жалобу, и ваш аккаунт может быть заморожен.
3. Мошенничество с возвратом
После получения денег мошенник подает жалобу на мошенничество в банк или кошелек, чтобы вернуть деньги. Это происходит в Paytm, PhonePe.
$BNB
5. Мошенничество третьих лиц
Мошенник отправляет деньги с аккаунта третьего лица. Позже он подает FIR (первоначальный отчет о преступлении), и ваш аккаунт оказывается под подозрением в отмывании денег.
Цели P2P мошенничества
$ETH
