P2P мошенничества в Индии: Краткий обзор
$BTC
P2P (равный к равному) платежи включают прямые денежные переводы между частными лицами с использованием платформ, таких как Paytm, PhonePe, Google Pay или Binance P2P. Хотя они быстрые и удобные, такие транзакции несут высокий риск мошенничества из-за отсутствия гарантий со стороны посредника.
Распространенные тактики P2P мошенничества в Индии
1. Фальшивые доказательства оплаты
Мошенники отправляют отредактированные скриншоты, утверждая, что платеж был произведен, но фактической транзакции не происходит. Распространено на Binance P2P и в группах в социальных сетях, таких как Facebook.
2. Украденные аккаунты
$BNB
Мошенники используют взломанные банковские или кошельковые аккаунты для отправки денег. Когда настоящий владелец жалуется, ваш аккаунт может быть заморожен во время расследования.
3. Мошенничество с возвратом
После получения платежа мошенники подают жалобу на мошенничество в банк или кошелек, отменяя транзакцию. Распространено с Paytm, PhonePe и банками, такими как HDFC.
4. Частичная оплата
Для сделки на ₹10,000 мошенник отправляет ₹9,900, обещая остальное наличными. Никогда не отдавайте товары или криптовалюту, пока не будет подтверждена полная оплата.
5. Мошенничество с третьими лицами
Мошенники используют аккаунт третьего лица для отправки денег. Позже третья сторона подает FIR, ставя ваш аккаунт под угрозу подозрений в отмывании денег.
Основные цели P2P мошенничеств
Трейдеры криптовалюты на Binance P2P
Группы для торговли в Facebook/WhatsApp
Фрилансеры, принимающие прямые платежи через Paytm/PhonePe
Продавцы на OLX и Marketplace
Советы по безопасности
Работайте только с проверенными покупателями/продавцами с хорошими отзывами на платформе.
$ETH
Ожидайте 1-2 часа после получения платежа, чтобы избежать рисков возврата.
Никогда не делитесь Aadhaar, OTP или данными аккаунта.
Отменяйте сделки, если в вашей выписке появляется имя третьей стороны.
Всегда используйте чат платформы и систему разрешения споров.
#P2PScam #MarketTurbulence #HotJulyPPI #REVABinanceTGE #ETHTreasuryStrategy