P2P-торговля удобна, но это также охотничий угодий для мошенников, ожидающих неосторожных трейдеров. Если вы не будете осторожны, одна ошибка может заморозить ваш аккаунт, опустошить ваши средства или заблокировать вас в споре.
Вот как распознать мошенничество до того, как оно вас поймает, и торговать как профессионал.
---
🔴 Распространенные тактики мошенничества P2P
1. Фальшивое подтверждение платежа – Мошенники отправляют отредактированные скриншоты платежей, которые на самом деле никогда не приходили.
2. Платеж третьей стороны – Они переводят деньги с аккаунта другого человека, что позже вызывает спор, замораживая ваши средства.
3. Мошенничество с заморозкой аккаунта – Мошеннические переводы с рискованных аккаунтов (Easypaisa/JazzCash) приводят к приостановке аккаунтов.
4. Манипуляция ценами – Они принимают вашу сделку, но позже заставляют вас изменять ставки, из-за чего вы теряете.
5. Мошенничество с возвратом средств – После отправки денег через банковский перевод они подают жалобу на мошенничество, чтобы вернуть свои средства.
---
🟢 Советы консультанта: Как защитить себя
1. Придерживайтесь проверенных трейдеров – Всегда работайте с проверенными продавцами (золотой значок, 1000+ сделок, 90%+ уровень завершенности).
2. Отказывайтесь от платежей третьих лиц – Имя отправителя должно совпадать с именем P2P аккаунта — никаких исключений.
3. Подтверждайте платежи самостоятельно – Проверяйте непосредственно в вашем банковском/приложении EasyPaisa. Никогда не доверяйте скриншотам.
4. Никогда не выпускайте без средств – Игнорируйте тех, кто просит вас подтвердить раньше времени. Сначала средства, потом криптовалюта.
5. Используйте отдельные аккаунты – Сохраняйте специальный P2P аккаунт, чтобы защитить ваш основной банк/EasyPaisa от заморозок.
6. Оставайтесь в официальном чате – Избегайте WhatsApp, SMS или звонков. Чат Binance защищает вас, сохраняя запись.
7. Будьте осторожны с банками – Выпускайте криптовалюту только после полной завершенности перевода, а не «в ожидании».
8. Избегайте подозрительных ставок – Если предложение кажется слишком хорошим, это обычно ловушка.
9. Используйте опцию спора – Если что-то кажется неправильным, немедленно нажмите на апелляцию/спор — позвольте поддержке Binance вмешаться.
10. Храните записи – Сохраняйте все скриншоты, чаты и подтверждения платежей для резервного копирования.
---
⚠️ Красные флаги = Немедленный выход
«Подтвердите, платеж придет.»
«Деньги придут с аккаунта моего друга.»
«Настройте ставку, иначе отмените.»
«Приходите в WhatsApp.»
---
👉 Короче: Проверенный продавец ✅ + Аккаунт с таким же именем ✅ + Официальный чат ✅ + Прямое подтверждение ✅ = Безопасная торговля