⚠️ Предупреждение о P2P мошенничестве – Реальный случай для осведомленности ⚠️
Недавний случай на Binance P2P вызвал серьезные опасения у трейдеров. Один пользователь продал 700 $USDT (≈205,000 PKR) так называемому проверенному продавцу, но то, что последовало, превратилось в кошмар.
✅ Перевод USDT был завершен
✅ Платеж поступил на банковский счет пользователя
❌ Тем не менее, через 10 дней банк заморозил счет и заблокировал средства
Когда жертва попыталась связаться с трейдером, звонки остались без ответа. В WhatsApp трейдер отмахнулся, сказав: “Это цепной спор.”
🚨 Что на самом деле произошло
Банк жертвы (OPM) позже подтвердил, что перевод в 205,000 PKR был под спором. Средства поступили с аккаунта третьей стороны, что вызвало подозрения в мошеннической или незаконной деятельности. Несмотря на неоднократные посещения, банк не предоставил полные детали.
📂 Собранные доказательства
Жертва собрала все необходимые доказательства, включая:
Копия CNIC трейдера
Скриншоты банковских транзакций
Контактный номер трейдера
История переписки в WhatsApp
Копия заявки подана в банк
Жалоба уже подана в Binance
⚖️ Возможные следующие шаги
Для восстановления средств и привлечения мошенника к ответственности жертва рассматривает:
1. Подача жалобы в Киберпреступной отдел FIA для расследования
2. Эскалация вопроса в Государственный банк Пакистана / Банк Мохтасиб
3. Регистрация FIR в полиции по финансовому мошенничеству
4. Запрос поддержки Binance для приостановки аккаунта мошенника
🛡️ Предупреждение сообщества
Этот случай является сильным напоминанием о рисках в P2P торговле:
🚫 Никогда не принимайте платежи с аккаунтов третьих лиц
🚫 Всегда проверяйте KYC трейдера и его репутацию
🚫 Избегайте трейдеров, которые задерживают или игнорируют общение
⚠️ Почему это важно
Цель этого случая – распространение осведомленности и защита других от подобных мошенничеств. Пострадавший трейдер также ищет советы и поддержку от криптосообщества для быстрейшего разрешения.
🙏 Будьте осторожны. Торгуйте разумно. Защитите ваши заработанные деньги.
#P2PМошенничество #КриптоОсведомленность #P2PТорговля #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве
ading #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве ading #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве ading #BinanceP2P #SCAMalerts t ading #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве ading #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве ading #BinanceP2P #ПредупреждениеОМошенничестве