Крипто-трейдеры, это серьезно. Пользователь Binance P2P только что потерял 700 USDT (~205,000 PKR) в том, что выглядело как обычная сделка с «проверенным продавцом».
Сначала все казалось в порядке:
✅ USDT был отправлен
✅ Банковский платеж получен
❌ Но через 10 дней банк заморозил счет и заблокировал средства
Когда жертва попыталась связаться с трейдером, номер отключился. В WhatsApp мошенник отмахнулся: «Это цепной спор.» 😡
🕵️ Что на самом деле произошло
Банк жертвы (OPM) позже сообщил, что платеж пришел с третьего счета — поднимая красные флаги мошенничества.
Несмотря на многочисленные визиты, банк не дал четких ответов.
Трейдер исчез, оставив жертву в подвешенном состоянии.
📂 Доказательства, которые есть у жертвы
Копия CNIC мошенника
Скриншоты банковских транзакций
Контактный номер трейдера
Чаты в WhatsApp
Жалоба подана в Binance
⚖️ Что можно сделать дальше
Жертва рассматривает:
1️⃣ Жалоба в FIA по киберпреступлениям
2️⃣ Жалоба в Государственный банк / Банковый Мохтасиб
3️⃣ Регистрация FIR в полиции
4️⃣ Запрос на приостановку аккаунта мошенника в Binance
🛡️ Предупреждение сообщества – Будьте в безопасности!
Этот случай стал пробуждением для всех P2P трейдеров:
🚫 Никогда не принимайте платежи с третьих лиц
🚫 Всегда проверяйте KYC + репутационный рейтинг перед торговлей
🚫 Избегайте трейдеров, которые игнорируют или задерживают ответы
⚠️ Главное
Ваши тяжело заработанные деньги заслуживают защиты. Одна неосторожная сделка может поставить под угрозу ваш банковский счет и средства. Поделитесь этим с вашим торговым кругом, чтобы никто другой не попал в ту же ловушку.
🙏 Будьте осторожны. Торгуйте умно. Защищайте себя.
Хэштеги:
#CryptoScamAlert #P2PSafety #CryptoAwareness #BinanceP2P #ProtectYourFunds